公告日期：2025-04-30

2024 年度独立董事述职报告

作为浙江莎普爱思药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2024 年度任职期间，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作细则》等公司制度的规定，重点关注公司财务状况、经营状况、业绩承诺履行、股权激励、资产收购等情况，在报告期内勤勉、尽责、忠实履行职责，按时出席相关会议，认真审议各项议案，对公司相关事项发表独立、客观的意见，切实维护全体股东尤其是广大中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况报告如下：

一、 独立董事的基本情况

（一）工作履历、专业背景以及兼职情况

孙继伟，男，1968 年出生，中国国籍，复旦大学管理学院产业经济学博士，
上海大学管理学院教授。出版《问题管理》《企业管理视野中的风险投资》等专
著 6 部，从事创业投资研究和实践近 20 年，持续多年给 MBA 讲授《创新创业
管理》课程、给企业高级管理人员讲授《投融资与资本运营》课程。现任莎普爱思（603168）、生物谷（833266）、延安医药（839010）独立董事，上海静安投资集团、连云港金控集团外部董事，上海市创业指导专家(2022 年被评为杰出指导专家)以及多家单位的创新创业导师。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中关于独立性的要求，不存在影响独立性的情况。

二、 独立董事年度履职情况

（一）出席董事会及股东大会情况

2024 年度，公司共召开 8 次董事会，3 次股东大会，本人均出席，并认真审
阅了上述会议所涉及的相关议案，以审慎的态度行使表决权，上述会议的议案均严格按照程序审慎决策，并全部表决通过。作为公司的独立董事，本人认为公司
上述会议的召集、召开符合法定程序，本人对历次董事会会议审议的有关事项发表了独立意见，涉及的重大经营决策等事项均履行了相应的程序。2024 年度，无提议召开董事会以及股东大会的情况。出席董事会及股东大会的具体情况如下：

参加股东
参加董事会情况

大会情况
独立

是 否 连 续

董事 本年应参 以通讯 委 托 出席股东
亲自出 缺 席 两 次 未 亲

姓名 加董事会 方式参 出 席 大会的次
席次数 次数 自 参 加 会

次数 加次数 次数 数

议

孙继伟 8 8 6 0 0 否 3

（二）董事会专门委员会任职及出席会议情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会。
公司董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会均有 3 名成员，其
中独立董事均为 2 名；战略委员会有 5 名成员，其中独立董事 2 名。2024 年度，
本人作为独立董事任职及出席会议情况如下：

会 议
应 出 席 亲自出席

专门委员会 独立董事任职 表 决 情
会议次数 会议次数

况

提名委……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。