公告日期：2025-04-30

证券代码：603168 证券简称：莎普爱思 公告编号：临 2025-016
浙江莎普爱思药业股份有限公司

第六届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况

浙江莎普爱思药业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第八次会议于2025年4月28日上午以现场及通讯方式召开，其中董事吴建国先生、董事汪为民先生、独立董事孙继伟先生、独立董事颜世富先生以通讯方式表决。本次董事会已于2025年4月18日以电子邮件、电话、微信等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。本次会议根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等规范性文件及《公司章程》的有关规定，由董事长林弘立先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司监事会主席许晓森先生、监事陆霞女士、全莉女士列席了本次会议；副总经理徐洪胜先生列席了本次会议，公司监事、高级管理人员均知悉本次会议相关情况。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况

经全体董事逐项审议，通过了如下议案：

1、 审议通过《关于2024年度董事会工作报告的议案》。

本议案需提交公司股东大会审议。

(表决情况：同意票9票、反对票0票、弃权票0票)

2、 审议通过《关于2024年度总经理工作报告的议案》。

(表决情况：同意票9票、反对票0票、弃权票0票)

3、 审议通过《关于2024年年度报告及摘要的议案》。

同意对外报出《浙江莎普爱思药业股份有限公司2024年年度报告》和《浙江莎普爱思药业股份有限公司2024年年度报告摘要》。

详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案已经董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

本议案需提交公司股东大会审议。

(表决情况：同意票9票、反对票0票、弃权票0票)

4、 审议通过《关于2025年第一季度报告的议案》。

同意并对外披露《浙江莎普爱思药业股份有限公司2025年第一季度报告》。

详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案已经董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

(表决情况：同意票9票、反对票0票、弃权票0票)

5、 审议通过《关于2024年年度利润分配方案的议案》。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润（合并）-123,442,602.43元， 2024年度可供股东分配的净利润（合并）-121,493,788.09元；未分配利润（母公司）：213,222,727.34元；未分配利润（合并）：211,965,708.83元。公司2024年年度利润分配方案如下：

公司2024年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积转增股本。

详细内容请见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2024年年度利润分配的公告》（公告编号：临2025-018）。

本议案需提交公司股东大会审议。

(表决情况：同意票9票、反对票0票、弃权票0票)

6、 审议通过《关于2024年度财务决算的议案》。

本议案需提交公司股东大会审议。

(表决情况：同意票9票、反对票0票、弃权票0票)

7、 审议通过《关于2025年度财务预算的议案》。

本议案需提交公司股东大会审议。

(表决情况：同意票9票、反对票0票、弃权票0票)

8、 审议通过《关于2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对该专项报告出具了鉴证报告；公司保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司对该专项报告出具了专项核查报告。

详细内容请见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：临2025-019）。

(表决情况：同意票9票、反对票0票、弃权票0票)

9、 审议通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》。

同意《浙江莎普爱思药业股份有限公司2024年度内部控制评价报告》并对外披露。
公 司 2024 年 度 内 部 控 制 评 价 报 告 详 细 内……
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