公告日期：2025-12-31

证券代码：603165 证券简称：荣晟环保 公告编号：2025-101
转债代码：113676 转债简称：荣 23 转债

浙江荣晟环保纸业股份有限公司

关于预计 2026 年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本事项尚需提交股东会审议。

日常关联交易对上市公司的影响：公司与关联方发生的日常关联交易是公司生产经营需要发生的日常经营性业务往来，按照公开、公平、公正的原则进行，不会对公司的独立性产生影响，不会对关联方产生重大依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 30
日召开第八届董事会第二十二次会议，审议通过《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》。公司因生产经营需要与浙江民星纺织品股份有限公司（以下简称“民星纺织”）、浙江平湖农村商业银行股份有限公司（以下简称“平湖农商行”）之间存在销售商品、提供服务、资金存贷款业务等与生产经营相关的日常关联交
易。预计自 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日，公司与民星纺织的日常经营
性关联交易金额累计不超过1,200万元；与平湖农商行的日常经营性关联交易中，存款余额不超过 5 亿元人民币（不含业务保证金），贷款授信额度不超过 5,000万元人民币。其中关联董事冯晟宇先生、张云华女士回避表决，其他参与表决的董事全部同意。本议案尚需提交股东会批准，关联股东将在股东会上回避对该议案的表决。

本次日常关联交易预计事项在提交董事会审议前，已经公司第八届董事审计委员会第十一次会议审议通过，关联委员张云华女士回避表决，出席会议的其他
委员一致同意该议案，并经公司第八届董事会独立董事第三次专门会议审议通
过。全体独立董事认为：公司预计 2026 年度与关联方发生的日常关联交易系公
司日常经营所需，遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，定价合理、公允，不
存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。日常关联交易有利于公
司业务稳定发展，不会对公司的独立性构成影响，公司主营业务亦不会因此类交
易而对关联方产生重大依赖。我们一致同意将《关于预计 2026 年度日常关联交
易的议案》提交公司董事会审议，董事会对该议案进行表决时关联董事应回避表
决。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

1、公司与民星纺织的关联交易

单位：万元

预计金额与实际
关联交易类别 关联方名称 2025 年度预计发生 2025年1-11月 发生金额差异较
（不超过）金额 实际发生金额

大的原因

向关联人销售产

民星纺织 200.00 5.34 关联方需求下降
品、提供服务

注：“2025 年 1-11 月实际发生金额”未经审计，最终数据以经审计确认后的数据为准，

下同。

2、公司与平湖农商行的关联交易

关联方 关联交易 2025 年 1-11 月 预计金额与实际发生
名称 类别 2025 年预计金额 实际日均余额 金额差异较大的原因

存款、理财和现金管理余

业务量未达预计金
存款 额不超过 20.00 亿元人民 16,122.85 万元

平湖农 额

币（不含业务保证金）

商行

贷款 授信额度 5,000.00 万元人 未使用 预计业务未发生
……
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