公告日期：2025-09-17

证券代码：603165 证券简称：荣晟环保 公告编号：2025-078
转债代码：113676 转债简称：荣 23 转债

浙江荣晟环保纸业股份有限公司

2025年第四次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025 年 9 月 16 日

(二)股东会召开的地点：浙江省嘉兴市平湖经济技术开发区镇南东路 588 号公司
会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 175

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 145,011,213

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 56.2698

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，冯晟宇先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、会议的表决程序及表决结果均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、董事会秘书胡荣霞女士出席了会议；副总裁赵志芳先生、财务总监沈卫英女
士列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2025 年半年度利润分配方案的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 144,905,812 99.9273 70,201 0.0484 35,200 0.0243

2、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 144,870,722 99.9031 63,591 0.0438 76,900 0.0531

3、 议案名称：关于修订公司《累积投票制实施细则》的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 144,889,322 99.9159 69,791 0.0481 52,100 0.0360

4、 议案名称：关于修订公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 144,843,122 99.8840 117,291 0.0808 50,800 0.0352

(二) 现金分红分段表决情况

同意 ……
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