公告日期：2026-02-12

证券代码：603163 证券简称：圣晖集成
圣晖系统集成集团股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议资料

二〇二六年二月

目录

2026 年第一次临时股东会会议须知...... 1
2026 年第一次临时股东会会议议程...... 2
2026 年第一次临时股东会会议议案...... 5
议案一、关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案 ...... 5
议案二、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案 ...... 6
议案三、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案 ...... 17议案四、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案 ..... 18议案五、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告
的议案...... 19
议案六、关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案...... 20议案七、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关
主体承诺的议案...... 21
议案八、关于制定公司<可转换公司债券持有人会议规则>的议案...... 22
议案九、关于公司未来三年（2026 年-2028 年）股东回报规划的议案 ...... 23议案十、关于提请股东会授权公司董事会及其授权人士全权办理公司本次向不特定对
象发行可转换公司债券具体事宜的议案...... 24
议案十一、关于修订《公司章程》及其附件并办理工商变更登记的议案 ...... 26
议案十二、关于修订、制定部分治理制度的议案...... 27

附件一：《重大经营与投资决策管理制度》修订对照表 ...... 28

2026 年第一次临时股东会会议须知

为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东会期间依法行使权利，根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东会规则》和公司《股东会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知：

一、公司负责本次股东会的议程安排和会务工作，出席会议人员应当听从公司工作人员安排，共同维护好会议秩序。

二、为保证股东会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人、董事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师、本次会议议程有关人员及会务工作人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。对于影响股东会秩序和损害其他股东合法权益的行为，公司将按规定加以制止。

三、出席股东会的股东、股东代理人应当持身份证或者营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡等证件按股东会通知登记时间办理签到手续，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议终止登记。未签到登记的股东原则上不能参加本次股东会。

四、与会股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得影响会议的正常程序或者会议秩序，不得侵犯其他股东的权益。股东发言主题应与本次股东会表决事项有关，与本次股东会议题无关或将泄漏公司商业秘密，或有明显损害公司或股东的共同利益的质询，会议主持人或相关人员有权拒绝回答。

五、本次股东会由两名股东代表和两名见证律师参加计票、监票，对投票和计票过程进行监督，由主持人公布表决结果。

六、出席会议的所有人员请将手机调至振动或关机，谢绝个人进行录音、拍照及录像。

2026 年第一次临时股东会会议议程

召开时间：2026 年 2 月 27 日（星期五）14:30

召开地点：圣晖系统集成集团股份有限公司会议室
召开方式：现场投票和网络投票相结合
召集人：董事会
主持人：董事长梁进利先生
参会人员：股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或其委托代理人、公司董事、高级管理人员、见证律师及其他人员出席会议。
会议议程：
一、主持人宣布会议开始；
二、介绍会议议程及会议须知；
三、报告现场出席的股东及股东代理人人数及其代表的有表决权股份数量；
四、介绍到会董事、高级管理人员、见证律师及其他人员；
五、推选本次会议计票人、监票人；
六、与会股东审议以下议案；

序号 会议内容 汇报人

1 关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案 陈志豪

2.00 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案 陈志豪

2.01 本次发行证券的种类 ……
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