公告日期：2026-01-31

股票代码：603163 股票简称：圣晖集成
圣晖系统集成集团股份有限公司
ACTER TECHNOLOGY INTEGRATION GROUP CO., LTD

（江苏省苏州高新区浒墅关经济开发区石林路189号）

向不特定对象发行可转换公司债券
募集资金使用可行性分析报告

二〇二六年一月

一、募集资金使用计划

本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金总额不超过 55,000.00 万元（含 55,000.00 万元），扣除发行费用后的募集资金净额将用于投入高科技产业专项工程建设项目，本项目包括多个专项工程建设子项目，具体如下：

序号 项目名称 项目总投资（万元） 拟使用募集资

金（万元）

1 543/250100026/洁净机电工程 38,444.68 11,000.00

2 331/250200031/无尘室工程 22,047.95 6,000.00

3 298/250400039/机电包 12,600.92 9,500.00

4 019/T251200002/机电工程 40,338.56 28,500.00

合计 113,432.10 55,000.00

注：项目总投资数据为截止 2025 年 12 月 31 日的数据

在本次发行可转换公司债券募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自有或自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。

如本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入本次募集资金总额，公司董事会（或董事会授权人士）将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用，不足部分将以自有资金或自筹方式解决。在不改变本次募集资金投资项目的前提下，公司董事会（或董事会授权人士）可根据项目实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。
二、本次募集资金投资项目情况

（一）项目概况

本项目为高科技产业专项工程建设项目，项目总投资金额为 113,432.10 万元，其

中 543/250100026/洁净机电工程项目投入 38,444.68 万元，建设周期约 15 个月；
331/250200031/无尘室工程项目投入 22,047.95 万元，建设周期约 19 个月；
298/250400039/ 机 电 包 项 目 投 入 12,600.92 万 元 ， 建 设 周 期 约 20 个 月 ；
019/T251200002/机电工程项目投入 40,338.56 万元，建设周期约 16 个月。

（二）项目实施的必要性

1、有利于保障工程项目的顺利实施，扩大公司业务规模

洁净室及机电工程投资规模较大，实施周期长，在项目招投标、材料采购、施工等各业务环节，均需有充足的资金支持，而发包方通常按工程施工进度对工程款进行结算，发包商的结算和公司对上游材料供应商、分包商的结算往往存在时间差，因此工程项目实施过程中普遍具有建设及回款周期长、资源占用量大等特点。随着公司近年来对市场开拓力度的持续加大，公司签订的大型工程项目持续增多，资金需求量也持续增长，对公司的资金实力提出了更高要求。通过本次募集资金，可以为项目的顺利实施提供较为充足的资金保障，强化公司的项目履约能力和风险抵御能力，助力项目按照预期进度顺利推进，从而进一步扩大公司营收规模。

2、增强公司品牌影响力，巩固公司行业地位

当前洁净室工程行业从业企业众多，业内各企业的实力和资质水平参差不齐。为了在未来激烈的市场竞争中占据主动地位，发挥规模效应，公司亟需树立优质品牌形象，扩大市场影响力，占据优势竞争地位。本项目主要服务半导体、PCB 等高科……
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