公告日期：2026-01-31

证券代码：603163 证券简称：圣晖集成 公告编号：2026-007
圣晖系统集成集团股份有限公司

关于修订《公司章程》及其附件并办理工商变更登记及

制定、修订部分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

圣晖系统集成集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 30 日召
开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉及其附件并办理工商变更登记的议案》及《关于修订、制定部分治理制度的议案》。现将相关事项公告如下：

一、《公司章程》修订情况

为进一步提高公司规范运作水平，根据法律、法规及规范性文件的相关规定，结合公司自身实际，对《公司章程》的有关条款进行修订，具体修订内容详见《公司章程》修订对照表：

公司章程修订对照表

修订前 修订后

第七十二条 股东会由董事长主持。董
事长不能履行职务或不履行职务时， 第七十二条 股东会由董事长主持。董
由副董事长主持。董事长不能履行职 事长不能履行职务或者不履行职务
务或者不履行职务的，由过半数的董 的，由过半数的董事共同推举的一名
事共同推举的一名董事主持。审计委 董事主持。审计委员会自行召集的股
员会自行召集的股东会，由审计委员 东会，由审计委员会召集人主持。审
会召集人主持。审计委员会召集人不 计委员会召集人不能履行职务或不履
能履行职务或不履行职务时，由过半 行职务时，由过半数的审计委员会成
数的审计委员会成员共同推举的一名 员共同推举的一名审计委员会成员主
审计委员会成员主持。股东自行召集 持。股东自行召集的股东会，由召集
的股东会，由召集人或者其推举代表 人或者其推举代表主持。召开股东会
主持。召开股东会时，会议主持人违 时，会议主持人违反议事规则使股东
反议事规则使股东会无法继续进行 会无法继续进行的，经出席股东会有
的，经出席股东会有表决权过半数的 表决权过半数的股东同意，股东会可
股东同意，股东会可推举一人担任会 推举一人担任会议主持人，继续开会。议主持人，继续开会。

第一百〇九条 公司设董事会。董事 第一百〇九条 公司设董事会。董事

会由 7 至 9 名董事组成，其中设董事 会由 7 至 9 名董事组成，其中设董事

长 1 人，副董事长 1 人。董事长和副 长 1 人，职工代表董事 1 人。董事长

董事长由董事会以全体董事的过半数 由董事会以全体董事的过半数选举产

选举产生。 生。

第一百一十三条 董事会应当确定对 第一百一十三条 董事会应当确定对
外投资、收购出售资产、资产抵押、 外投资、收购出售资产、资产抵押、
对外担保事项、委托理财、关联交易、 对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等权限，建立严格的审查和 对外捐赠等权限，建立严格的审查和
决策程序；重大投资项目应当组织有 决策程序；重大投资项目应当组织有
关专家、专业人员进行评审，并报股 关专家、专业人员进行评审，并报股

东会批准。…… 东会批准。……

未达到董事会审批权限的交易，由董 未达到董事会审批权限的交易，由董
事长、副董事长、总经理根据公司相 事长、总经理根据公司相关经营决策
关经营决策管理制度、总经理工作细 管理制度、总经理工作细则等规定进

则等规定进行审批。 行审批。

…… ……

上述事项涉及其他法律、行政法规、 上述事项涉及其他法律、行政法规、
部门规章、规范性文件、《公司章程》 部门规章、规范性文件、《公司章程》或者交易所另有规定的，从其规定。 或者交易所另有规定的，从其规定。
第一百一十五条 公司副董事长协助
董事长工作，董事长不能履行职务或
者不履行职务的，由副董事长履行职 删除
务，副董事长不能履行职务或者不履
行职务的，由过半数的董事共同推举
一名董事履行职务。

因删除某些条款导致条款序号发生变化的，修订后的《公司章程》相关条款序号相应调整。条款相互引用的，条款序号相应变化，不再逐一列出。

除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变，修订后的《公司章程》已同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

二、《股东会议事规则》修订情况

……
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