公告日期：2026-01-31

证券代码：603163 证券简称：圣晖集成
圣晖系统集成集团股份有限公司
ACTER TECHNOLOGY INTEGRATED GROUP CO., LTD

（江苏省苏州高新区浒墅关经济开发区石林路189号）

向不特定对象发行可转换公司债券预案
二〇二六年一月

公司声明

一、本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

二、本次向不特定对象发行可转换公司债券完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责；因本次向不特定对象发行可转换公司债券引致的投资风险由投资者自行负责。

三、本预案是公司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。

四、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

五、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的实质性判断、确认、批准或注册。本预案所述本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待公司股东会审议及上海证券交易所发行上市审核，并经中国证监会注册后方可实施，且最终以中国证监会注册的方案为准。

重要内容提示

一、本次发行证券方式：向不特定对象发行可转换公司债券。

二、本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金总额不超过55,000.00万元（含55,000.00万元），扣除发行费用后的募集资金净额将用于投入高科技产业专项工程建设项目，本项目包括多个专项工程建设子项目，具体如下：

序号 项目名称 项目总投资 拟使用募集资

（万元） 金（万元）

1 543/250100026/洁净机电工程 38,444.68 11,000.00

2 331/250200031/无尘室工程 22,047.95 6,000.00

3 298/250400039/机电包 12,600.92 9,500.00

4 019/T251200002/机电工程 40,338.56 28,500.00

合计 113,432.10 55,000.00

注：项目总投资数据为截止2025年12月31日的数据

三、本次向不特定对象发行证券发行方式及发行对象：本次可转换公司债券的具体发行方式由公司股东会授权董事会（或董事会授权人士）与保荐机构（主承销商）协商确定。本次可转换公司债券的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。

四、本次发行的可转换公司债券向公司原股东优先配售，原股东有权放弃优先配售权。向原股东优先配售的具体比例由公司股东会授权董事会（或董事会授权人士）在本次发行前根据市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定，并在本次发行的可转换公司债券的发行公告中予以披露。原股东享有优先配售之外的余额和原股东放弃优先配售部分采用网下对机构投资者发售及/或通过上海证券交易所交易系统网上定价发行相结合的方式进行，余额由主承销商包销。

目录

公司声明 ......2
重要内容提示 ......3
目录 ......4
释义 ......6
一、本次发行符合《注册管理办法》向不特定对象发行证券条件的说明......7
二、本次发行概况 ......7
（一）本次发行证券的种类 ......7
（二）发行规模 ......7
（三）票面金额和发行价格 ......7
（四）债券期限 ......7
（五）债券利率 ......7
（……
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