公告日期：2025-04-26

证券代码：603163 证券简称：圣晖集成 公告编号：2025-025
圣晖系统集成集团股份有限公司

第二届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

圣晖系统集成集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会
议于 2025 年 4 月 15 日以邮件方式发出会议通知和会议资料，并于 2025 年 4 月 25
日在公司会议室以现场结合通讯的表决方式召开会议。会议应出席董事 7 名，实际出席 7 名，会议由董事长梁进利先生主持召开，监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《圣晖集成 2025 年第一季度报告》。

（二）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>及议事规则、治理制度的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案中部分制度尚需提请股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《圣晖集成关于取消监事会并修订<公司章程>及议事规则、治理制度的公告》（公告编号：2025-024）。

特此公告。

圣晖系统集成集团股份有限公司董事会
2025 年4 月26 日

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