公告日期：2025-05-01

证券代码：603162 证券简称：海通发展 公告编号：2025-037
福建海通发展股份有限公司

关于独立董事公开征集投票权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

征集投票权的起止时间：2025年5月15日至2025年5月16日（上午9:00-11:00，下午14:00-17:00）

征集人对所有表决事项的表决意见：同意

征集人未持有公司股票

按照中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定, 福建海通发展股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事翁国雄受其他独立董事的委托作为征集
人，就公司拟于 2025 年 5 月 20 日召开的 2025 年第二次临时股东大会审议的公
司 2025 年股票期权与限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。
一、征集人的基本情况

（一）征集人基本情况与持股情况

本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事翁国雄（以下简称“征集人”），其基本信息如下：

翁国雄，男，1961 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，在职研究生学
历，高级会计师、高级经济师。1982 年 8 月至 1992 年 3 月，任福建省财政科研

1997 年 3 月至 1998 年 6 月，任福建省资产评估中心部门经理；1998 年 6 月至
2001 年 8 月，任西藏林芝地区财政局副书记、副局长；2001 年 8 月至 2004 年
10 月，任福建省财政厅监督局调研员；2004 年 10 月至 2009 年 12 月，任福建省
资产评估管理中心主任；2009 年 12 月至 2016 年 11 月，任福建省注册会计师管
理中心主任；2016 年 11 月至 2019 年 12 月，任福建省注册会计师管理中心副处
级高级会计师；2022 年 3 月至今，任福建纳川管材科技股份有限公司独立董事；
2024 年 12 月至今任福建永福电力设计股份有限公司独立董事；2021 年 8 月至今
任公司独立董事。

截至本公告披露日，征集人未持有公司股份，不存在股份代持等代他人征集的情形。

（二）征集人利益关系情况

征集人与公司董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上股东、实际控制人及其关联人之间不存在关联关系，与本次征集事项之间不存在利害关系。

二、征集事项

（一）征集内容

1、本次股东大会召开时间

现场会议时间：2025 年 5 月 20 日 14 点 30 分

网络投票时间：2025 年 5 月 20 日

公司本次采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

2、本次股东大会召开地点

福建省福州市台江区长汀街 23 号升龙环球大厦 42 层

3、本次股东大会征集投票权的议案

序号 议案名称

1 《关于<福建海通发展股份有限公司 2025 年股票期权与限制性股票激励
计划（草案）>及其摘要的议案》

2 《关于<福建海通发展股份有限公司 2025 年股票期权与限制性股票激励
计划实施考核管理办法>的议案》

3 《关于提请股东大会授权董事会办理 2025 年股票期权与限制性股票激励
计划相关事宜的议案》

公司 2025 年第二次临时股东大会的具体情况详见公司2025 年5月 1 日在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福建海通发展股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》。

（二）征集主张

征集人翁国雄于2025年4月30日出席了公司召开的第四届董事会第二十次会议，并对《关于<福建海通发展股份有限公司 2025 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<福建海通发展股份有限公司 2025 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2025 年股票期权与限制性股……
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