公告日期：2025-12-30

证券代码：603161 证券简称：科华控股 公告编号：2025-084
科华控股股份有限公司

2025年第四次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2025 年 12 月 29 日

(二) 股东会召开的地点：江苏省常州市溧阳市昆仑街道中关村大道 399 号公
司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 72

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 39,412,335

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

21.8013
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，现场会议由董事长涂瀚先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《中华人民共和国公司法》及《科华控股股份有限公司章程》等有关规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席7人，非独立董事陈洪民先生、陈小科先生因个人事

务未列席本次会议。
2、董事会秘书朱海东先生列席本次会议；其他高级管理人员均列席本次会议。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 25,015,581 99.9460 11,020 0.0440 2,500 0.0100

2.00 议案名称：关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案

2.01 议案名称：发行股票的种类及面值

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 25,008,481 99.9176 18,120 0.0724 2,500 0.0100

2.02 议案名称：发行方式及发行时间

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 25,015,581 99.9460 11,020 0.0440 2,500 0.0100

2.03 议案名称：发行对象及认购方式

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 25,008,481 99.9176 11,020 0.0440 9,600 0.0384

2.04 议案名称：定价基准日、发行股份的价格及定价原则

审议结果：通过
表决情况：

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