公告日期：2025-12-24

科华控股股份有限公司 2025 年第四次临时股东会

会议资料

二○二五年十二月二十九日

目录

科华控股股份有限公司 2025 年第四次临时股东会会议议程 ...... 3
会议须知 ...... 5
议案一：关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案 ...... 7
议案二：关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案 ...... 8

议案三：关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案 ...... 10
议案四：关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案
...... 11议案五：关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析
报告的议案 ...... 12议案六：关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施及相关
主体承诺的议案 ...... 13
议案七：关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案 ...... 14
议案八：关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易的议案 . 15
议案九：关于公司与特定对象签署《附生效条件的股份认购协议》的议案 .. 16
议案十：关于提请股东会批准认购对象免于发出收购要约的议案 ...... 17议案十一：关于提请公司股东会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特
定对象发行股票相关事宜的议案 ...... 18

科华控股股份有限公司 2025 年第四次临时股东会会议议程

会议召开时间：2025 年 12 月 29 日（星期一）下午 14:30

网络投票时间：2025 年 12 月 29 日（星期一）

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
会议召开地点：江苏省常州市溧阳市昆仑街道中关村大道 399 号公司会议室
参加会议人员：公司股东及股东代表；公司董事及高级管理人员；公司聘请的见证律师及其他相关人员。
大会表决方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式。
会议议程：
一、会议主持人宣布到会股东情况，宣布会议开始。
二、介绍本次会议审议议案：

序号 议案名称

非累积投票议案
1 关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案
2.00 关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案
2.01 发行股票的种类及面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行股份的价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 本次募集资金金额及用途
2.08 滚存未分配利润安排
2.09 上市地点
2.10 决议的有效期

3 关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案

4 关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案

5 关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报
告的议案

6 关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相

关主体承诺的议案

7 关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案

8 关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易的议案

9 关于公司与特定对象签署《附生效条件的股份认购协议》的议案
10 关于提请股东会批准认购对象免于发出收购要约的议案
11 关于提请公司股东会授权董事会及董事会授权代表全权办理公司向特定
对象发行股票相关事宜的议案

三、股东或股东代理人发言，答复股东质询。
四、进行表决。
五、推举现场会议的计票人 2 名，监票人 2 名，会议以举手表决方式通过计票、监票人员的选定。同时进行现场及网络投票表决情况汇总。
六、主持人宣布本次会议审议事项表决结果。
七、律师发表见证意见。
八、主持人宣布股东会会议结束。

各位股东及股东代表：

为维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证大会顺利进行，科华控股股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》等文件的有关要求，制定本须知。

一、会议按照法律、法规、有关规定和《科华控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定进行，请参会人员自觉维护会议秩序，防止不当行……
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