公告日期：2025-04-16

证券代码：603161 证券简称：科华控股 公告编号：2025-006
科华控股股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

科华控股股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于
2025 年 4 月 15 日在江苏省常州市溧阳市昆仑街道中关村大道 399 号公司会议室
以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知已于 2025 年 3 月 28 日以电话及电子
邮件等方式送达。本次会议由董事长陈洪民先生召集和主持，会议应出席董事 9人，实际出席董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《科华控股股份有限公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》，本议案需
提交股东会审议。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（三）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》，本议案需提
交股东会审议。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第六次会议全体委员审议通过后提交董事会审议。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（四）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算方案的议案》，本议案需提
交股东会审议。

本议案已经公司第四届董事会战略委员会第三次会议全体委员审议通过后提交董事会审议。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（五）审议通过《关于公司未来三年（2025-2027 年）股东回报规划的议案》，
本议案需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《科华控股股份有限公司未来三年（2025-2027 年）股东回报规划》（公告编码：2025-008）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（六）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，本议案需提
交股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《科华控股股份有限公司 2024 年年度利润分配公告》（公告编码：2025-009）。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（七）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》，本议案需提
交股东会审议。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第六次会议全体委员审议通过后提交董事会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《科华控股股份有限公司 2024 年年度报告》和《科华控股股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-010）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（八）审议通过《关于<公司 2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第六次会议全体委员审议通过后提交董事会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《科华控股股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》（公告编号：2024-030）。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（九）审议通过《关于<公司董事会关于公司独立董事独立性情况的专项报告>的议案》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《科华控股股份有限公司董事会关于公司独立董事独立性情况的专项报告》。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十）审议通过《关于公司 2025 年度贷款授信额度的议案》，本议案需提
交股东会审议。

同意 2025 年度公司及下属子公司向相关合作银行申请综合授信额度不超过人民币 15 亿元，并同意公司及子公司以其拥有的土地使用权、建筑物、机械设备作为上述额度内部分银行贷款的抵押担保。各合作银行的具体授信额度以各银行实际审批的授信额度和签署的合同为准。

同时提请股东会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相……
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