公告日期：2025-04-16

证券代码：603161 证券简称：科华控股 公告编号：2025-007
科华控股股份有限公司

第四届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

科华控股股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议于
2025 年 4 月 15 日在江苏省常州市溧阳市昆仑街道中关村大道 399 号公司会议室
以现场表决的方式召开，会议通知已于 2025 年 3 月 28 日以电话及电子邮件等方
式送达。本次会议由监事会主席陈科婷女士召集和主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开以及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《科华控股股份有限公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》，本议案需
提交股东会审议。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》，本议案需提
交股东会审议。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（三）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算方案的议案》，本议案需提
交股东会审议。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（四）审议通过《关于公司未来三年（2025-2027 年）股东回报规划的议案》，
本议案需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《科华控股股份有限公司未来三年（2025-2027 年）股东回报规划》（公告编码：2025-008）。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（五）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，本议案需提
交股东会审议。

监事会认为：公司本次利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件和《科华控股股份有限公司章程》的规定，是基于公司实际经营状况、财务状况、资金需求以及公司未来发展状况所作出的综合考量，有利于公司长远发展及全体股东的长远利益，不存在损害公司股东特别是中小股东权益的情形。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《科华控股股份有限公司 2024 年年度利润分配公告》（公告编码：2025-009）。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（六）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》，本议案需提
交股东会审议。

监事会同意《科华控股股份有限公司 2024 年年度报告》和《科华控股股份有限公司 2024 年年度报告摘要》，认为公司 2024 年年度报告及摘要的编制和审核程序符合法律、法规及中国证监会和上海证券交易所的规定，报告的内容客观、完整、公允地反映了公司的实际情况。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《科华控股股份有限公司 2024 年年度报告》和《科华控股股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-010）。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（七）审议通过《关于<公司 2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《科华控股股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》（公告编号：2025-011）。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（八）审议通过《关于公司监事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议
案》，本议案需提交股东会审议。

基于谨慎性原则，所有监事回避表决，本议案直接提交公司 2024 年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《科华控股股份有限公司关于公司董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬及 2025年度薪酬方案的公告》（公告编号：2025-014）。

（九）审议通过《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《科华控股股份有限公司关于 2024 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-015）。

表决结果：3 票同……
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