公告日期：2025-04-16

科华控股股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告

（朱家安）

作为科华控股股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，2024年度，本人在履职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和《科华控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定和要求，认真、审慎、独立地履行职责，充分发挥独立董事应有的作用，促进公司规范运作，切实维护全体股东的合法权益。现将2024年度工作情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景及兼职情况

本人朱家安先生，男，1982年5月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。主要工作经历：曾任上海证券交易所公司管理部高级经理、北京国圣资产管理有限公司投资总监、上海贵酒股份有限公司董事、上海五牛投资控股有限公司投资银行部执行董事、迁云（嘉兴）投资管理有限公司投资总监；现任浙江紫柏私募基金管理有限公司风控负责人。报告期内，任公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或者其附属企业任职，也未在公司主要股东单位担任任何职务，亦不存在为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍进行独立客观判断的情形，亦不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会、股东大会情况

2024年度本人任职期间，公司共召开5次董事会、1次股东大会。作为公司独立董事，本人亲自出席公司召开的董事会5次，以通讯方式参加董事会4次，亲自出席股东大会1次，在对议案充分了解的基础上，对所议各事项提出合理建议，独立、审慎地行使表决权。2024年度，本人对出席的公司董事会历次会议审议的各项议案均投了同意票，无提出异议的事项，无反对、弃权的情形，并未行使提议召开董事会、提议召开临时股东大会、提议解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构等独立董事特别职权的情况。

（二）参与董事会专门委员会会议情况

2024年度，本人作为公司第三届董事会提名委员会及战略委员会委员，严格按照公司董事会专门委员会的工作规则的规定履行职责，在所任职的各专门委员会上积极发表意见，为公司的规范发展提供合理化建议，切实维护公司股东尤其是中小股东的合法权益。2024年度，本人任职期间，公司共召开2次提名委员会，就公司董事、高级管理人员的提名、选举或聘任情况发表建议以及审核意见，对公司拟作出的重大事项决策提供意见和建议。

（三）现场工作及公司配合独立董事工作的情况

2024年度任职期间，本人通过参加董事会以及董事会专门委员会会议、查阅资料、现场实地考察等形式充分了解公司经营情况、财务状况及内部控制实际情况，以现场访谈、线上会议、电话沟通、邮件往来、微信等多种方式与公司管理层及相关工作人员保持密切联系，并时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，高度重视且持续关注传媒、网络有关公司的相关报道，对公司的持续、稳定发展提供专业、客观的建议，严格按照法律法规及《公司章程》的要求勤勉履职。公司始终高度重视独立董事在上市公司治理中的作用，为独立董事依法履职提供支持，切实保障独立董事的知情权，不存在妨碍独立董事职责履行的情况。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）公司关联交易情况

报告期内，公司关联方之间发生的日常关联交易遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，合理合法，定价公允，不存在损害公司及股东利益，尤其是中小股东利益的情况。公司与关联方的资金往来均属正常经营性资金往来，不存在关联方违规占用公司资金的情况。

（二）公司及股东承诺履行情况

报告期内，公司及控股股东遵守了承诺，没有发生违反承诺的情况。

（三）财务报告和定期报告中的财务信息的审议与披露

报告期内，公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第六号——定期报告》等法律、法规和规范性文件的要求，按时编制并披露了公司各项定期报告，公司披露的财务报告真实、准确、完整。上述报告已经公司审计委员会、董事会、监事会审议通过，公司董事、监事及高级管理人员均对定期报告签署了书面审核意见。

（四）内部控制的执行情况

公司已根据实际……
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