公告日期：2025-09-13

深圳市汇顶科技股份有限公司

首席执行官工作细则

二○二五年九月

目录

第一章 总 则......3
第二章 首席执行官的任免......3
第三章 首席执行官的权限......5
第四章 首席执行官办公会议制度......9
第五章 首席执行官报告制度......9
第六章 首席执行官的考核与奖惩......10
第七章 附 则......11

深圳市汇顶科技股份有限公司

首席执行官工作细则

第一章 总 则

第一条 为了完善深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称“公司”）的公司治理机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和《深圳市汇顶科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，制定本细则。

第二条 本细则对公司首席执行官、总裁、副总裁、财务负责人及《公司章程》规定的其他高级管理人员具有约束力。

第三条 首席执行官是对公司日常经营管理活动进行总控制的主管人员，是董事会决议的执行者，在董事会的授权范围内依法行使职权，主持公司日常经营和管理工作，以公司经营绩效对董事会负责。

首席执行官因故不能履行其职责时，董事会应授权总裁或副总裁代行首席执行官职责。

第四条 首席执行官应当遵守法律、行政法规、部门规章等规范性文件和《公司章程》的有关规定，履行诚信和勤勉的义务。

第二章 首席执行官的任免

第五条 公司设首席执行官 1 名，总裁 1 名，副总裁若干名，财务负责人 1
名。

第六条 首席执行官由董事会聘任或者解聘；总裁、副总裁、财务负责人等高级管理人员由首席执行官提名，董事会聘任或解聘。

第七条 公司首席执行官每届任期 3 年，连聘可以连任。

第八条 首席执行官任职应当具备下列条件：

（一） 具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营管理能力；

（二） 具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调内外各种关系和统揽全局的能力；

（三） 具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通本行，熟悉多种行业的生产经营业务和掌握国家有关法律、法规、政策；

（四） 诚信勤勉，廉洁奉公、民主公正；

（五） 有较强的使命感和积极开拓的进取精神。

第九条 有下列情形之一的，不得担任公司的首席执行官、总裁、副总裁、财务负责人和其他高级管理人员：

（一） 无民事行为能力或者限制民事行为能力；

（二） 因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾 2 年；

（三） 担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年；

（四） 担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起未逾 3 年；
（五） 个人因所负数额较大债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人；
（六） 被中国证监会采取不得担任上市公司高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；

（七） 被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员，期限尚未届满；

（八） 法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

以上期间，按拟选任董事、高级管理人员的股东会或者董事会召开日截止起算。

第十条 首席执行官、总裁、副总裁、财务负责人等高级管理人员可于任期期限届满前提出辞职，具体程序和办法由上述人员与公司之间签署的《劳动合同》

第三章 首席执行官的权限

第十一条 首席执行官对董事会负责，行使下列职权：

（一） 主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；

（二） 组织实施公司年度经营计划和投资方案；

（三） 拟订公司内部管理机构设置方案；

（四） 拟订公司的基本管理制度；

（五） 制定公司的具体规章；

（六） 提请董事会聘任或者解聘公司总裁、副总裁、财务负责人；

（七） 决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的管理人员；
（八） 公司购买、出售资产（不含购买原材料、燃料和动力，接受劳务，出售产品、商品，提供劳务，工程承包等与日常经营相关的其他交易，但资产置换中涉及与日常经营相关交易的，仍适用）；对外投资（含委托理财……
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