公告日期：2025-05-10

证券代码：603160 证券简称：汇顶科技 公告编号：2025-029
深圳市汇顶科技股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 9 日

(二)股东大会召开的地点：深圳市福田区梅康路1号汇顶科技总部大厦30楼3004
会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 603

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 227,600,710

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 50.3049
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长张帆先生主持本次股东大会。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序和
表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市汇顶科技股份有限公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席3人，董事朱星火先生、董事林孟学先生、独立董事
郭磊明先生、独立董事郑正奇先生因公未能出席本次股东大会；
2、公司在任监事3人，出席1人，监事陈尚平先生、监事潘尚锋先生因公未能出
席本次股东大会；
3、副总裁兼董事会秘书王丽女士出席本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：《2024 年年度报告》及其摘要

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 227,440,361 99.9295 147,582 0.0648 12,767 0.0057

2、 议案名称：《2024 年度财务决算报告》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 227,425,261 99.9229 153,882 0.0676 21,567 0.0095

3、 议案名称：《关于 2024 年度利润分配的预案》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 227,450,517 99.9340 128,626 0.0565 21,567 0.0095

4、 议案名称：《2024 年度董事会工作报告》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 227,430,961 99.9254 147,882 0.0649 21,867 0.0097

5、 议案名称：《2024 年度独立董事述职报告》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） ……
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