公告日期：2025-05-17

证券代码：603156 证券简称：养元饮品 公告编号：2025-015
河北养元智汇饮品股份有限公司

第七届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

河北养元智汇饮品股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次
会议的通知于 2025 年 5 月 9 日以电子邮件方式发出，并于 2025 年 5 月 16 日在
公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司半数以上董事共同推举的董事姚奎章先生召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，高级管理人员候选人出席了此次会议。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

1.《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》

同意选举姚奎章先生为公司第七届董事会董事长，任期同第七届董事会任期一致。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.《关于选举公司第七届董事会副董事长的议案》

同意选举范召林先生为公司第七届董事会副董事长，任期同第七届董事会任期一致。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.《关于选举公司第七届董事会专门委员会委员的议案》

公司第七届董事会下设战略与可持续发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。经全体董事审议，选举产生了公司第七届董事会各专门委员会委员，具体组成如下：

（1）战略与可持续发展委员会：姚奎章（主任委员）、范召林、李红兵、
邓立峰、路敏

（2）审计委员会委员：杨小舟（主任委员）、张丽梅、夏君霞

（3）提名委员会委员：江连洲（主任委员）、杨小舟、姚奎章

（4）薪酬与考核委员会委员：张丽梅（主任委员）、江连洲、邓立峰

公司第七届董事会各专门委员会委员任期同第七届董事会任期一致。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.《关于聘任公司总经理的议案》

聘任范召林先生为公司总经理（简历详见附件 1），任期同第七届董事会任期一致。

该议案已经公司第六届提名委员会第三次会议审查同意。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.《关于聘任公司财务总监的议案》

聘任马永利先生为公司财务总监（简历详见附件 2），任期同第七届董事会任期一致。

该议案已经公司第六届提名委员会第三次会议、第六届审计委员会第十八次会议审查同意。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6.《关于聘任公司董事会秘书的议案》

聘任马永利先生为公司董事会秘书（简历详见附件 2），任期同第七届董事会任期一致。

该议案已经公司第六届提名委员会第三次会议审查同意。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事会秘书联系方式：

职务 董事会秘书

姓名 马永利

联系地址 衡水经济开发区北区新区六路南、滏阳四路以西

电话 0318-2088006

传真 0318-2088025

电子邮箱 yangyuanzhengquanbu@hbyangyuan.com

7.《关于聘任公司证券事务代表的议案》

聘任杨瑞宏先生、祖鹏飞先生为公司证券事务代表（简历详见附件 3、附件
4），任期同第七届董事会任期一致。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

证券事务代表联系方式：

职务 证券事务代表

姓名 杨瑞宏、祖鹏飞

联系地址 衡水经济开发区北区新区六路南、滏阳四路以西

电话 0318-2088006

传真 0318-2088025

电子邮箱 yangyuanzhengquanbu@hbyangyuan.com

特此公告。

河北养元智汇饮品股份有限公司董事会
2025 年 5 月 17 日
附件 1

范召林 先生：中国国籍，无境外永久居留权，1972 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。