公告日期：2025-04-26

证券代码：603156 证券简称：养元饮品 公告编号：2025-002
河北养元智汇饮品股份有限公司

第六届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

河北养元智汇饮品股份有限公司（以下简称“公司”、“养元饮品”）第六
届董事会第十三次会议的通知于 2025 年 4 月 15 日以电子邮件方式发出，并于
2025 年 4 月 25 日在公司三楼会议室以现场表决的方式召开。本次会议由公司董
事长姚奎章先生召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事及高级管理人员列席了此次会议，第七届董事会董事候选人出席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

1.《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会全体董事讨论并总结了2024 年度的工作情况，形成了《公司 2024年度董事会工作报告》。董事长姚奎章先生代表董事会作《公司 2024 年度董事会工作报告》。公司独立董事就 2024 年度工作情况作了总结，形成了《养元饮品独立董事 2024 年度述职报告》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》（以下简称“指定媒体”）披露的《养元饮品独立董事 2024 年度述职报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

2.《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》

公司总经理范召林先生向董事会总结了 2024 年度的工作情况并作了 2025
年度的工作部署，形成了《公司 2024 年度总经理工作报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

该议案已经公司第六届审计委员会第十七次会议审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

4.《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公
司期末可供分配利润为人民币 454,433.83 万元。本次利润分配方案如下：

公司 2024 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全
体股东每 10 股派发现金红利 13.60 元（含税）。截至 2025 年 4 月 25 日，公司
总股本 126,027.7566 万股，以此计算合计拟派发现金红利 171,397.75 万元（含税）。本年度公司现金分红总额 171,397.75 万元；本年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额 10,866.32 万元（不含交易佣金等交易费用），现金分红和回购金额合计 182,264.07 万元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例 105.85%。本年度公司未实施注销以现金为对价采用集中竞价交易方式回购的股份。

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《养元饮品2024年年度利润分配方案公告》（公告编号：2025-004）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

5.《关于提请股东大会授权董事会制定 2025 年中期分红方案的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，为进一步提高投资者回报水平，结合公司实际情况，公司董事会提请股东大会授权董事会，在授权范围内制定公司 2025 年中期分红方案。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《养元饮品关于提请股东大会授权董事会制定 2025 年中期分红方案的公告》（公告编号：2025-005）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚……
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