公告日期：2025-04-26

证券代码：603156 证券简称：养元饮品 公告编号：2025-010

河北养元智汇饮品股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年5月16日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 5 月 16 日 14 点 00 分

召开地点：河北省衡水经济开发区北区新区六路南、滏阳四路以西河北养元
智汇饮品股份有限公司五楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 5 月 16 日

至2025 年 5 月 16 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案 √

2 关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案 √

3 关于公司 2024 年度财务决算报告的议案 √

4 关于公司 2024 年度利润分配方案的议案 √

5 关于提请股东大会授权董事会制定2025年中期分 √

红方案的议案

6 关于 2024 年年度报告及摘要的议案 √

7 关于确认 2024 年度审计费用暨续聘公司 2025 年 √

度审计机构的议案

8 关于公司 2025 年度董事会董事津贴的议案 √

9 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案 √

10 关于变更公司注册资本的议案 √

11 关于取消公司监事会暨修订《公司章程》并办理工 √

商登记备案的议案

12 关于修订公司《股东大会议事规则》的议案 √

13 关于修订公司《董事会议事规则》的议案 √

14 关于修订公司《独立董事工作制度》的议案 √

15 关于修订公司《对外担保管理制度》的议案 √

累积投票议案

16.00 关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案 应选董事（5）人
16.01 选举姚奎章担任公司第七届董事会非独立董事 √

16.02 选举范召林担任公司第七届董事会非独立董事 √

16.03 选举李红兵担任公司第七届董事……
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