公告日期：2025-01-23

证券代码：603155 证券简称：新亚强 公告编号：2025-005
新亚强硅化学股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025 年 1 月 22 日

（二）股东大会召开的地点：宿迁生态化工科技产业园扬子路 2 号新亚强硅化学股份有限公司会议室

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 115

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 236,898,634

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 75.0185

份总数的比例（%）

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会召集，董事长初亚军先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》及《股东大会议事规则》等相关规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书出席会议；其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于拟定第四届董事会董事薪酬及津贴标准的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 236,671,705 99.9042 212,586 0.0897 14,343 0.0061

2、议案名称：关于拟定第四届监事会非职工代表监事薪酬标准的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 236,671,845 99.9043 212,446 0.0896 14,343 0.0061

（二）累积投票议案表决情况

3、关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案

得票数占出席

议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）

3.01 初亚军 236,179,348 99.6964 是

3.02 张漫辉 236,192,418 99.7019 是

4、关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案

得票数占出席

议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）

4.01 邱化玉 236,192,389 99.7019 是

4.02 高凤莲 236,173,254 99.6938 是

5、关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案

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