公告日期：2026-02-10

国浩律师（上海）事务所

关于

上海建科咨询集团股份有限公司

2026 年第一次临时股东会的

法律意见书

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国浩律师（上海）事务所

关于上海建科咨询集团股份有限公司

2026 年第一次临时股东会的法律意见书

致：上海建科咨询集团股份有限公司

上海建科咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年第一次临时
股东会现场会议于 2026 年 2 月 9 日（星期一）13 点 30 分在上海市徐汇区宛平
南路 75 号 4 楼 412 会议室召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）
接受公司的委托，指派米豪律师、王琛律师（以下简称“本所律师”）出席会议并见证。现依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》和《上海建科咨询集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）出具本法律意见书。

本所律师按照有关法律、法规及规范性文件的规定对本次股东会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》的规定、出席会议人员资格的合法有效性和表决程序的合法有效性发表法律意见。

本所律师是根据对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。

本所律师同意将本法律意见书作为公司 2026 年第一次临时股东会的必备法律文件予以存档，并依法对本所出具的法律意见承担责任。

为出具本法律意见书，本所律师已经对与出具本法律意见书有关的所有文件材料及证言进行审查判断，并据此出具法律意见如下：

一、本次股东会的召集、召开程序

公司召开 2026 年第一次临时股东会，董事会已于会议召开十五日前即 2026
年 1 月 24 日以公告方式通知各股东。公司发布的通知载明了会议类型和届次、会议召集人、投票方式、现场会议召开的日期、时间和地点、网络投票的系统、起止日期和投票时间、融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的
投票程序、涉及公开征集股东投票权、会议审议事项、股东会投票注意事项、会议出席对象、会议登记方法、其他事项等。

本次股东会现场会议于 2026 年 2 月 9 日 13 点 30 分在上海市徐汇区宛平南
路 75 号 4 楼 412 会议室如期召开，本次股东会会议召开的时间、地点、内容与
会议通知一致。

本次股东会提供网络投票方式，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交
易系统投票平台的投票时间为 2026 年 2 月 9 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2026 年 2 月 9 日 9:15-15:00 期
间的任意时间。

经验证，本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、出席会议人员资格、召集人资格的合法有效性

1、出席会议的股东及委托代理人

根据公司出席现场会议股东签名及授权委托书，以及上证所信息网络有限公司提供的数据，通过现场和网络投票的股东 129 人，代表股份 332,711,704 股，占公司有表决权股份总数的 82.4082％。

其中：通过现场投票的股东 13 人，代表股份 331,458,604 股，占公司有表决
权股份总数的 82.0978%。

通过网络投票的股东 116 人，代表股份 1,253,100 股，占公司有表决权股份
总数的 0.3104％。

经验证，上述股东及委托代理人参加会议的资格均合法有效。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构上证所信息网络有限公司验证其身份。

2、出席及列席会议的其他人员

出席及列席会议人员除股东及委托代理人外，是公司董事、高级管理人员及公司聘请的律师等。

经验证，本次股东会出席及列席人员的资格合法有效，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

3、本次股东会的召集人

本次股东会的召集人为公司董事会。

经验证，本次股东会召集人的资格合法有效，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

三、本次股东……
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