公告日期：2026-02-03

上海建科咨询集团股份有限公司
2026 年第一次临时股东会

会议材料

2026 年 2 月 9 日

目 录

《2026 年第一次临时股东会须知》......2
《2026 年第一次临时股东会议程》......3
议案一：《关于变更公司非独立董事的议案》......4议案二：《关于<上海建科咨询集团股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划(草
案修订稿)>及其摘要的议案》 ......5
议案三：《关于制定<公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核办法>的议
案》......6议案四：《关于制定<公司 2025 年限制性股票激励计划实施管理办法>的议
案》......7议案五：《关于提请股东会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事项的
议案》......8

上海建科咨询集团股份有限公司

2026 年第一次临时股东会须知

为保障上海建科咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据《上海建科咨询集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、公司《股东会议事规则》等有关规定，制定本须知，请出席股东会全体人员遵守执行：

一、本次股东会设秘书处，具体负责会议有关组织工作和程序方面的事宜。
二、股东及股东代理人请按照本次股东会通知要求办理参加会议的登记手续，证明文件不齐或手续不全的，公司有权依法拒绝进入会场。

三、会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保会议正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

四、出席股东会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

五、股东要求在股东会上发言或就有关问题提出质询时，应在会议开始前向会秘书处登记，并填写《股东发言登记表》。股东发言主题应与会议议案相关，简明扼要，与本次股东会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东共同利益的质询，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

六、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票表决结果为准。

七、本次股东会谢绝个人进行摄影、摄像和录音。参会人员应尊重公司及其他参会人员的名誉权、肖像权等相关权利，未经许可不得擅自传播会议视频、图片等信息。

八、为保证会场秩序，场内请勿大声喧哗，会议期间请将手机调至静音或震动模式。

九、公司聘请律师事务所执业律师见证本次股东会，并出具法律意见。

上海建科咨询集团股份有限公司

2026 年第一次临时股东会议程

一、会议时间：2026 年 2 月 9 日（星期一）13:30

二、会议地址：上海市徐汇区宛平南路 75 号 4 号楼 412 多功能报告厅

三、会议主持人：董事长王吉杰

四、会议议程：

(一) 主持人宣布会议开始，报告出席现场会议股东（或股东代理人）人数和所持有表决权股份数情况，宣读《会议须知》。

(二) 主持人宣布会议开始，指派人员向会议报告下列议案：

1、《关于变更公司非独立董事的议案》；

2、《关于<上海建科咨询集团股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》；

3、《关于制定<公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核办法>的议案》；
4、《关于制定<公司 2025 年限制性股票激励计划实施管理办法>的议案》；
5、《关于提请股东会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事项的议案》。

(三) 对上述议案进行审议，集中回答股东（或股东代理人）的提问。
(四) 现场表决

1、确定计票人、监票人

2、宣读表决办法

3、现场投票表决

4、现场投票统计

(五) 宣布表决结果

(六) 律师发表见证意见

(七) 主持人宣布会议结束

关于变更公司非独立董事的议案

各位股东：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，经上海建科咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东上海国盛（集团）有限公司提名，刘晓峰先生拟担任公司第二届董事会董事，任期自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。陈为不再担任公司董事职务。

刘晓峰先生简历请见公司于 2025 年 10 月 28 日在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn……
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