公告日期：2025-12-27

证券代码：603153 证券简称：上海建科 公告编号：2025-052
上海建科咨询集团股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）上海建科咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）第
二届董事会第八次会议于 2025 年 12 月 25 日以通讯方式召开。

（二）公司已于 2025 年 12 月 22 日以电子邮件形式通知全体董
事。

（三）本次会议应出席董事 14 名，实际出席董事 13 名，非独立
董事陈为未出席会议。董事会秘书列席会议。

（四）本次会议由董事长王吉杰先生主持。

（五）本次会议召开符合《公司法》及相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过《关于<上海建科咨询集团股份有限公司 2025 年
限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》

根据公司及激励对象实际情况，董事会同意对经第二届董事会第七次会议审议通过的《关于<上海建科咨询集团股份有限公司 2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》进行修订。

本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第六次会议审议通过。

表决结果：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

鉴于上述修订，公司第二届董事会第七次会议审议通过的《关于<上海建科咨询集团股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》将不再提交公司股东会审议。本议案需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《上海建科咨询集团股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要公告（公告编号：2025-053）、《关于 2025 年限制性股票激励计划相关文件的修订说明公告》（公告编号：2025-054）。

(二) 审议通过《关于<公司职业经理人薪酬制度改革实施方案
（2025－2026 年）>的议案》

本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第六次会议审议通过。

表决结果：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

特此公告。

上海建科咨询集团股份有限公司董事会
2025 年 12 月 27 日

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