公告日期：2025-12-16

证券代码：603153 证券简称：上海建科 公告编号：2025-049
上海建科咨询集团股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）上海建科咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）第
二届董事会第七次会议于 2025 年 12 月 15 日以现场会议结合视频方
式召开。

（二）公司已于 2025 年 12 月 11 日以电子邮件形式通知全体董
事。

（三）本次会议应出席董事 14 名，实际出席董事 13 名，非独立
董事陈为未出席会议。董事会秘书列席会议。

（四）本次会议由董事长王吉杰先生主持。

（五）本次会议召开符合《公司法》及相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过《关于<上海建科咨询集团股份有限公司 2025 年
限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引、保留和激励公司（含控股子公司）的优秀管理者与核心技术（业务）人员，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，使其个人利益与公司长远发展更紧密地结合，在充分保障股东利益的前提下，公司制定了《2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第五次会议审议通过。

表决结果：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案需提交股东会审议。

具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《上海建科咨询集团股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要公告（公告编号：2025-050）。
(二) 审议通过《关于制定<公司 2025 年限制性股票激励计划实
施考核办法>的议案》

为保证公司限制性股票激励计划的顺利进行，公司制定了《2025年限制性股票激励计划实施考核办法》。

本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第五次会议审议通过。

表决结果：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案需提交股东会审议。

具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核办法》。

(三) 审议通过《关于制定<公司 2025 年限制性股票激励计划实
施管理办法>的议案》

为保证公司限制性股票激励计划的顺利进行，公司制定了《2025年限制性股票激励计划实施管理办法》。

本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第五次会议审议通过。

表决结果：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案需提交股东会审议。

具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《公司 2025 年限制性股票激励计划实施管理办法》。

(四) 审议通过《关于提请股东会授权董事会办理公司限制性股
票激励计划相关事项的议案》

为保证公司限制性股票激励计划的顺利实施，董事会提请股东会授权董事会办理实施限制性股票激励计划的有关事项，具体如下：
一、提请公司股东会授权董事会负责具体实施本次限制性股票激励计划的以下事项：

1、确认激励对象参与股权激励计划的资格和条件，确定激励对象名单及其授予数量，确定标的股票的授予价格；

2、授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日，在激励对象符合条件时向激励对象授予股票并办理授予股票所必须的全部事宜，包括与激励对象签署股权激励相关协议书；

3、授权董事会对激励对象的解除限售资格和解除限售条件进行审查确认，按照限制性股票激励计划的规定，为符合条件的激励对象办理解锁的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务；

4、因公司有资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、配股或派息等事项需要调整授予价格或数量时，按照股权激励计划规定的原则和方式进行调整；

5、在公司发生重大资产并购、重组、实施公开发行或非公开发行股票等可能对公司资产产生较大影响的行为，各年度解锁考核时应剔除该等行为所带来的影响，授权公司董事会……
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