公告日期：2025-05-24

证券代码：603153 证券简称：上海建科 公告编号：2025-028
上海建科咨询集团股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）上海建科咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议于2025年5月23日以现场会议结合视频方式召开。

（二）公司已于2025年5月20日以电子邮件形式通知全体董事。
（三）本次会议应出席董事 14 名，实际出席董事 14 名。

（四）本次会议由董事长王吉杰先生主持。监事会成员、董事会秘书列席会议。

（五）本次会议召开符合《公司法》及相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>及配套议事
规则的议案》；

表决结果：14 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案尚需提交股东会审议。

具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《关于取消监事会并修订<公司章程>及配套议事规则的公告》（公告编号：2025-030）及《公司章程》《公司股东会议事规则》《公司董事会议事规则》。

(二) 审议通过《关于修订公司<总裁办公会议事决策规则>的议
案》；

表决结果：14 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

(三) 审议通过《关于召开公司 2024 年年度股东会的议案》；
表决结果：14 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《上海建科咨询集团股份有限公司关于召开2024 年年度股东会的通知》（公告编号：2025-031）

特此公告。

上海建科咨询集团股份有限公司董事会
2025 年 5 月 24 日

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