公告日期：2025-05-24

证券代码：603153 证券简称：上海建科 公告编号：2025-031

上海建科咨询集团股份有限公司

关于召开2024年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2025年6月18日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系
统

一、 召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2024年年度股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方
式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 6 月 18 日 14 点 00 分

召开地点：上海市闵行区申旺路 519 号公司莘庄科技园区 10 号楼三楼报告

厅
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 6 月 18 日

至2025 年 6 月 18 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有
关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序 议案名称

号 A 股股东

非累积投票议案

1 《关于<公司 2024 年年度报告>全文及其摘要的议案》 √

2 《关于<公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》 √

3 《关于<公司 2024 年度监事会工作报告>的议案》 √

4 《关于<公司 2024 年度利润分配预案>的议案》 √

5 《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度 √

审计机构的议案》

6 《关于公司为部分子公司银行授信提供担保的议案》 √

7 《关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案》 √
8 《关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案》 √
9 《关于取消监事会并修订<公司章程>及配套议事规则的议案》 √
会议还将听取公司 2024 年度独立董事述职报告。

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

详见公司于 2025 年 4 月 26 日、5 月 24 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的相关公告
2、 特别决议议案：9
3、 对中小投资者单独计票的议案：4、5、6、7
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、 股东会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投
票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首
次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操
作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户
所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票
的，可以通过其任……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。