公告日期：2026-02-25

证券代码：603151 证券简称：邦基科技 公告编号：2026-014
山东邦基科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026 年 2 月 24 日

(二)股东会召开的地点：青岛市崂山区文岭路 5 号白金广场 A 座 13 楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 106

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 117,972,000

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

68.9785
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《中华人民共和国公司法》（简称《公司法》)等法律法规和《山东邦基科技股份有限公司章程》（简称《公司章程》)的有关规定。本次股东会由本公司董事会召集，董事长王由成先生主持会议。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事8人，列席8人。
2、公司董事会秘书列席了会议；公司高级管理层成员列席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于公司 2026 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 117,953,400 99.9842 12,100 0.0102 6,500 0.0056

2、议案名称：关于公司 2026 年度对外担保预计的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 117,895,100 99.9348 58,800 0.0498 18,100 0.0154

3、议案名称：关于公司 2026 年度开展套期保值业务的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 117,948,100 99.9797 17,300 0.0146 6,600 0.0057
4、议案名称：关于变更注册资本、经营范围及修改公司章程的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 117,949,000 99.9805 16,600 0.0140 6,400 0.0055

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 同意 反对 弃权

序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

关于公司

2026 年度

2 对外担保 28,283,800 99.7288 58,800 0.2073 18,100 0.0639
预计的议

案

关于公司

2026 年度

3 开展套期 28,336,800 99.91……
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