公告日期：2026-02-07

山东邦基科技股份有限公司
2026 年第一次临时股东会会议资料

二〇二六年一月

目录

一、2026 年第一次临时股东会会议须知......1
二、2026 年第一次临时股东会会议议程......3
三、2026 年第一次临时股东会议案......4
议案一：《关于公司 2026 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》......4
议案二：《关于公司 2026 年度对外担保预计的议案》......5
议案三：《关于公司 2026 年度开展套期保值业务的议案》......6
议案四：《关于变更注册资本、经营范围及修改公司章程的议案》......9

一、2026 年第一次临时股东会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据相关法律、法规、规范性文件和公司内部规章制度，制定本须知，请出席股东会的全体人员自觉遵守。

1、为能及时统计出席会议的股东（股东代理人）所代表的持股总数，做好会务接待工作，希望拟参加本次股东会现场会议的各位股东配合公司做好登记工作，并请登记出席股东会的各位股东准时出席会议。

2、为保障会议秩序、提高会议效率、保护公司和股东的合法权益，除出席会议的股东（或股东授权代表），公司董事、高级管理人员、公司聘任律师及董事会邀请的人员和相关工作人员外，公司有权拒绝其他人员进入本次股东会现场。
3、出席会议的股东（或股东代理人），依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义务和遵守相关规则。股东要求在本次股东会上发言的，应当在办理会议登记手续时提出。股东临时要求发言的，应举手示意，经会议主持人许可后，方可发言或提出问题。有多名股东同时要求发言的，会议主持人将按照其持有股份由多到少的顺序安排发言。

4、股东要求发言时，应首先报告姓名（或名称）及持有的股份，股东发言不得提出与本次股东会议案无关的问题，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。会议表决时，将不进行发言。

5、会议主持人应回答股东的合理问询，或指定有关人员回答。如涉及的问题比较复杂，可以在股东会结束后作出答复。若股东的问询与议题无关，或涉及公司商业秘密，或可能明显损害公司或股东的合法利益，会议主持人和相关人员有权拒绝回答。

6、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

7、现场表决采用记名方式，以填写表决票的方式投票表决，设监票人、计
票人共计两名，由两名股东代表组成。股东会对提案进行表决时，请各位股东在表决票上签名，由股东代表（或授权代表）、律师计票。

8、公司董事会聘请北京德和衡律师事务所执业律师出席本次股东会，并出具法律意见。

一、会议时间：

现场会议开始时间：2026 年 2 月 24 日 10 点 00 分。

网络投票起止时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
二、现场会议地点：青岛市崂山区文岭路 5 号白金广场 A 座 13 楼。

三、会议主持人：董事长王由成先生。

四、会议议程：

1、主持人宣布会议开始，报告到会股东及股东代表人数及所持股份。

2、宣布现场会议的监票人及计票人。

3、审议议题：

序号 议案名称

非累积投票议案

1 《关于公司 2026 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

2 《关于公司 2026 年度对外担保预计的议案》

3 《关于公司 2026 年度开展套期保值业务的议案》

4 《关于变更注册资本、经营范围及修改公司章程的议案》

4、股东或股东代理人问询或发言、现场投票表决。

5、计票人、监票人统计现场表决结果。监票人宣读现场表决结果，宣布现场会议休会；网络投票结束，汇总现场投票和网络投票表决情况。

6、宣读本次股东会决议。

7、见证律师发表本次股东会法律意见，与会董事等人员在会议决议及记录上签字。

8、主持人宣布会议结束。

三、2026 年第一次临时股东会议案

议案一：《关于公司 2026 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
各位股东：

2026 年度，公司及子公司预计向银行、其他非银行类金融机构及融资租赁机构等申请综合授信额度不超过人民币 20 亿元（最终以各家机构实际审批的授信额度为准）。该额度是根据公司经营目标及总体发展计划初步……
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