公告日期：2025-04-22

山东邦基科技股份有限公司

2024年度独立董事述职报告

王文萍

作为山东邦基科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规和《公司章程》的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽职地履行独立董事的职责和义务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，客观、公正、审慎地发表意见，维护了公司和全体股东的合法权益。现将本人2024年度主要工作情况报告如下：
一、独立董事的基本情况

（一）个人履历及兼职情况

王文萍，女，1975年出生，中国国籍，本科学历，注册会计师。1994年9月至1998年7月，就读于青岛大学国际商学院会计学系，获学士学位。1998年7月至
1999年10月，担任青岛雨辰酒业有限公司会计；1999年10月至2005年6月，担任青岛友联食品有限公司财务经理；2005年7月至2009年11月，担任青岛万策投资有限公司财务经理；2009年12月至2020年9月，担任华仁药业有限公司财务总监、高级副总裁；2020年10月至2021年2月，担任青岛新协航实业发展股份有限公司董事、财务总监；2021年3月2023年8月，担任青岛宝佳智能装备股份有限公司财务总监，2023年8月至2023年10月担任青岛中科华联新材料股份有限公司财务总监、副总经理；2024年1月至今，担任临朐恒辉新材料有限公司财务总监；2020年7月至今，担任公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况

作为公司的独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中关于独立性的要求，不存在影响独立性的情况。

二、2024年度独立董事履职概况

2024年度，本人坚持勤勉尽责的履职态度，按时出席公司股东大会、董事会及董事会专门委员会的会议，对会议议案进行认真审议。会前与公司管理层、董事会
秘书等有关人员进行充分沟通，在充分掌握实际情况的基础上，依据专业能力和经验做出独立判断，提出独立意见并对公司提交的各项议案进行表决，对提交董事会审议的议案均投出赞成票，没有反对、弃权的情形。

（一）报告期内出席会议情况

报告期内，公司共召开股东大会1次，本人全部参加了应出席的股东大会会议，具体情况如下：

2024年度股 2024年度亲 2024年度委 2024年度缺

独立董事姓名 东大会召开次 自出席股东大 托出席股东大 席出席股东大

数 会次数 会次数 会次数

王文萍 1 1 0 0

报告期内，公司共召开董事会4次，独立董事全部参加了应出席的董事会会议，具体情况如下：

2024年度董 2024年度亲 2024年度委 2024年度缺

独立董事姓名 自出席董事会 托出席董事会 席出席董事会

事会召开次数

次数 次数 次数

王文萍 4 4 0 0

报告期内，独立董事作为第二届董事会专门委员会委员全部参加了应出席的委员会会议，具体情况如下：

专门委员会 报告期召开次数 应参加独立董事

审计委员会 3 王文萍、张海燕

薪酬与考核委员会 3 刘思当、王文萍

（二）公司配合独立董事工作情况

报告期内，本人利用参加董事会及其专门委员会会议，以及出席股东大会会议、定期报告等重要事项沟通等时机，与公司高管进行充分沟通，全面深入了解公司经营发展情况，运用专业知识和企业管理经验，对公司董事会相关议案提出建设性意见和建议，充分发挥了指导和监督的作用。公司管理层高度重视与独立董事的沟通交流，在相关会议召开前依法提前报送相关会议文件材料，通过多种方式适时向独立董事汇报议案所涉相关情况，充分保证……
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