公告日期：2025-12-30

证券代码：603150 证券简称：万朗磁塑 公告编号：2025-099

安徽万朗磁塑股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2025 年 12 月 29 日

(二) 股东会召开的地点：安徽省合肥市经济技术开发区汤口路 678 号万
朗磁塑办公大楼 201 会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 53

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 43,484,737

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

50.8701
份总数的比例（%）

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由董事长万和国先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规和规范性文件的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、 公司在任董事7人，列席7人

2、 公司董事会秘书张小梅出席本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于董事会独立董事津贴的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 39,177,407 90.0946 20,700 0.0476 4,286,630 9.8578

(二) 累积投票议案表决情况

2、 关于董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案

议 案 得票数占出席 是否
序号 议案名称 得票数 会议有效表决 当选
权的比例（%）

2.01 选举万和国先生为公司第四届 43,352,263 99.6953 是
董事会非独立董事

2.02 选举张芳芳女士为公司第四届 43,352,258 99.6953 是
董事会非独立董事

2.03 选举陈雨海先生为公司第四届 43,351,558 99.6937 是
董事会非独立董事

3、 关于董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案

议案 得票数占出席 是否
序号 议案名称 得票数 会议有效表决 当选
权的比例（%）

3.01 选举陈矜女士为公司第四届董 43,360,360 99.7139 是
事会独立董事

3.02 选举杜鹏程先生为公司第四届 43,361,261 99.7160 是
董事会独立董事

3.03 选举张炳力先生为公司第四届 43,353,341 99.6978 是
董事会独立董事

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 同意 反对 弃权

序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。