公告日期：2025-05-08

国元证券股份有限公司

关于安徽万朗磁塑股份有限公司

首次公开发行股票并上市保荐总结报告书

国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”或“保荐机构”）作为安徽万朗磁塑股份有限公司（以下简称“万朗磁塑”、“公司”或“发行人”）首次
公开发行股票并上市的持续督导保荐机构，持续督导期为 2022 年 1 月 24 日至
2024 年 12 月 31 日。目前，持续督导期已届满。国元证券根据《证券法》、《证
券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等法律法规的规定，出具本保荐总结报告书。

一、保荐机构及保荐代表人承诺

1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

2、保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。

3、保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。

二、保荐机构基本情况

保荐机构名称 国元证券股份有限公司

注册地址 安徽省合肥市梅山路 18 号

主要办公地址 安徽省合肥市梅山路 18 号

法定代表人 沈和付

保荐代表人 马辉、许先锋

三、上市公司基本情况

发行人名称 安徽万朗磁塑股份有限公司

成立时间 1999 年 10 月 27 日

股份公司设立日期 2016 年 6 月 26 日

证券代码 603150

上市时间 2022 年 1 月 24 日

注册资本 8,548.30 万元

注册地址 安徽省合肥市经济技术开发区汤口路北（民营科技经济园内）

主要办公地址 安徽省合肥市经济技术开发区汤口路北（民营科技经济园内）

法定代表人 万和国

联系人 张小梅

四、保荐工作概述

国元证券作为万朗磁塑首次公开发行股票并上市的保荐机构，国元证券及保荐代表人所做的主要保荐工作如下：

（一）尽职推荐阶段

按照法律、行政法规和中国证监会的规定，就发行人基本情况、业务与技术、同业竞争与关联交易、高管人员、组织结构与内部控制、财务与会计、业务发展目标、募集资金运用、风险因素及其他重要事项等内容进行充分详细的尽职调查，组织编制申请文件并出具推荐文件；提交推荐文件后，主动配合中国证监会的审核，组织发行人及其它中介机构对中国证监会的意见进行答复，按照中国证监会的要求对涉及本次证券发行上市的特定事项进行尽职调查或者核查，并与中国证监会进行专业沟通；按照证券交易所上市规则的要求向证券交易所提交推荐股票上市所要求的相关文件，并报中国证监会备案。

（二）持续督导阶段

持续督导期内，保荐机构及保荐代表人严格按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规定，持续督导发行人履行规范运作、信守承诺、信息披露等义务，具体包括：

1、督导公司完善规范运作，关注公司各项公司治理制度、内控制度、信息披露制度的执行情况，督导公司合法合规经营，提升规范运作水平；

2、督导公司按照中国证监会、上海证券交易所相关法律法规存放和管理本次募集资金，持续关注公司募集资金使用情况和募集资金投资项目的进展情况，完善公司募集资金管理制度建设；

3、督导公司严格按照《公司法》《证券法》等有关法律、法规的要求，履行信息披露义务，对公司的信息披露文件进行事前或事后审阅；

4、督导公司严格按照有关法律法规和《公司章程》，对关联交易进行操作和管理，执行有关关联……
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