公告日期：2025-04-25

安徽万朗磁塑股份有限公司

2024 年度董事会审计委员会履职情况报告

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》《上海证券交

易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》《董事会审计委

员会实施细则》的有关规定，安徽万朗磁塑股份有限公司（以下简称“公司”）

董事会审计委员会成员本着恪尽职守的原则，认真、规范、有效履行职责，现就

2024 年度董事会审计委员会履职情况报告如下：

一、董事会审计委员会基本情况

公司第三届董事会审计委员会委员分别为陈矜女士、杜鹏程先生、刘良德先

生，各成员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和相关经验，独立董

事不少于 2 名，独立董事陈矜女士具有专业会计背景并担任公司审计委员会主任

委员。公司审计委员会组成符合上海证券交易所的相关规定以及《公司章程》《董

事会审计委员会实施细则》等制度要求。

二、董事会审计委员会召开情况

2024 年度，公司董事会审计委员会共召开了七次会议，具体情况如下：

会议届次 召开日期 会议内容

第三届董事会审计委员 审议通过了《关于公司及控股子公司 2024 年度预计向
会第九次会议 2024 年 1 月 15 日 银行等金融机构申请综合授信额度的议案》等 6 项议
案

第三届董事会审计委员 2024 年 4 月 22 日 审议通过了《关于公司 2023 年度董事会审计委员会履
会第十次会议 职情况报告的议案》等 11 项议案

第三届董事会审计委员 2024 年 4 月 29 日 审议通过了《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》
会第十一次会议

第三届董事会审计委员 2024 年 7 月 26 日 审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
会第十二次会议

第三届董事会审计委员 2024 年 8 月 21 日 审议通过了《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的
会第十三次会议 议案》等 3 项议案

第三届董事会审计委员 2024 年 9 月 9 日 审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》

会第十四次会议

第三届董事会审计委员 2024 年 10 月 29 日 审议通过了《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》
会第十五次会议

三、董事会审计委员会 2024 年度主要工作内容

（一）监督及评估外部审计机构的独立性及专业性

2024 年度，董事会审计委员会针对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“会计师事务所”）作为外部审计机构的独立性与专业性，展开了综合评估，依循国家法律法规以及公司《董事会审计委员会实施细则》的相关条款，主动与会计师事务所就审计计划的拟定、审计执行的实际状况，进行了充分的沟通及必要的监督，全力保障各项审计任务顺利完成。

（二）审阅公司财务报告并发表意见

2024 年度，董事会审计委员会聚焦公司财务报告中的重大会计及审计相关问题。通过审阅公司财务报表与定期报告，针对保障财务报告的真实性、完整性与准确性，审慎提出专业意见。经审计委员会评估后认为：公司财务报告严格遵循了企业会计准则要求，真实无误、完整全面且公允恰当地反映出公司的财务状况、经营成果以及现金流量等实际情形。

（三）指导公司内部审计工作有效开展

2024 年度，董事会审计委员会以高度负责的态度，认真听取了内部审计部门所做的 2024 年度内部审计工作开展情况汇报。在听取汇报后，审计委员会针对关键内部控制环节等重点关注事项，与内部审计部门展开深入交流，旨在把控公司内部审计工作实效，及时发现潜在问题，为公司稳健运营筑牢监督防线。
（四）监督及评估公司内部控制

2024 年度，董事会审计委员会严格依照《公司法》《证券法》等相关法律法规的明确要求，针对公司治理结构的优化以及内部控制体系的健全完善，审慎提出一系列合理化建议，有效助力公司提升规范运作水平，切实维护公司及广大股东的合法权益，推动公司高质量发展。

（五）评估关联交易的公允性

2024 年度，董事会审计委员会本着独立、客观的原则，就公司关联交易事项查……
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