公告日期：2025-04-25

安徽万朗磁塑股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

（叶圣）

作为安徽万朗磁塑股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2024 年度本人严格按照《公司法》《公司章程》《独立董事工作制度》及《独立董事专门会议制度》等规定，秉持着勤勉尽责的态度，持续聚焦公司战略发展方向，及时掌握公司运营状况。积极出席各项会议，审慎审议董事会所提各项议案，针对公司相关事项发表客观、独立意见，切实维护公司及股东，特别是中小股东的合法权益。

本人因个人原因于 2024 年 11 月 11 日辞去公司独立董事，战略委员会、提
名委员会委员及薪酬与考核委员会委员职务。现将本人 2024 年度履行独立董事职责的情况汇报如下：

一、本人基本情况

（一）本人简介

叶圣，男，1962 年生，中共党员，研究生学历。曾任安徽省工业和信息化研究院院长。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

在担任公司独立董事期间，本人在公司未担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东的公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件及公司《公司章程》《独立董事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。

二、本人年度履职概况

（一）出席董事会、股东大会情况

报告期内，本人勤勉地履行了独立董事职责，通过现场或通讯方式出席了公司报告期内召开的 9 次董事会及 5 次股东大会，不存在缺席情况。经认真研判相
召开程序合法合规，重大经营决策及其他重大事项均严格履行规范审批流程。
（二）出席专门委员会会议及独立董事专门会议情况

作为公司董事会提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员，本人勤勉尽责，认真履行各委员会职责，在专门委员会议事过程中，运用专业知识，为公司规范运作发挥了积极作用。在履行提名委员会委员职责时，本人认真审议关于补选第三届董事会独立董事相关事项，对补选候选董事的任职资格、专业背景、独立性等方面进行全面核查。严格依据相关法律法规、《公司章程》及《提名委员会实施细则》要求，审慎判断候选董事是否具备胜任独立董事岗位的能力与条件。在履行薪酬与考核委员会委员职责中，积极参与审议董事及高级管理人员薪酬方案等，并就员工持股计划的推出、股权激励的进展等事项进行了全面审议。在履行战略委员会委员职责中，凭借自身专业知识和行业经验，针对公司长期发展战略规划的制定原则、方向定位以及对外投资的可行性、风险评估等关键环节，提出具有专业性和前瞻性的建议。

公司严格依据《上市公司独立董事管理办法》等相关法规，并于 2024 年 4
月制定《独立董事专门会议制度》，对独立董事专门会议机制予以细化完善。在履职期间，本人出席专门委员会会议及独立董事专门会议的情况如下：

会议名称 应出席次数 实际出席次数 委托出席次数 缺席次数

薪酬与考核委员会 4 4 0 0

提名委员会 1 1 0 0

战略委员会 2 2 0 0

独立董事专门会议 5 5 0 0

注：战略委员会 2024 年度召开会议 3 次会议，其中 1 次会议在本人离任后召开。

（三）行使独立董事职权的情况

作为公司独立董事，本人与公司管理层保持充分沟通，及时了解公司经营状况，密切关注重大事项进展，报告期内，本人就公司募集资金使用、利润分配、关联交易、计提资产减值准备、续聘会计师事务所、内部控制评价报告、员工持股计划、对外投资等重要事项均投票同意。

本人履职期间勤勉尽责、恪尽职守，充分发挥了本人企业管理及信息化建设专业方面的特长，对公司的人才架构搭建、经营及信息化建设进行指导，促进公司稳健发展。

（四）与中小股东的沟通交流情况

本人履职期间，积极通过参与公司股东大会，围绕中小股东普遍关注的公司经营业绩、战略规划、分红政策等核心问题，与公司展开深度交流。同时，持续督促公司以高效、负责的态度，积极回应中小股东关切，从信息披露的及时性、准确性，到决策机制对中小股东权益的考量，全方位切实维护中小投资者的合法权益。

（五）现场考察及公司配合工作的情况……
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