公告日期：2025-04-25

安徽万朗磁塑股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

（杜鹏程）

作为安徽万朗磁塑股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2024 年度，本人严格按照《公司法》《公司章程》《独立董事工作制度》及《独立董事专门会议制度》等规定，秉持着勤勉尽责的态度，积极出席各项会议，主动掌握公司运营状况，审慎审议董事会所提各项议案。针对公司相关事项发表客观、独立意见，切实维护公司及股东，特别是中小股东的合法权益。

现将本人 2024 年度履行独立董事职责的情况汇报如下：

一、本人基本情况

（一）本人简介

杜鹏程，1964 年生，中共党员，博士研究生学历，二级教授，博士研究生导师。曾任安徽大学商学院党委书记、院长等职务，现任安徽大学学术委员会委员、安徽大学学位委员会委员、安徽大学企业管理研究中心主任、教育部工商管理专业虚拟教研室负责人。现兼任安徽安凯汽车股份有限公司独立董事、合肥兴泰金融控股（集团）有限公司董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

本人在公司未担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东的公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件及公司《公司章程》《独立董事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。

二、本人年度履职概况

（一）出席董事会、股东大会情况

履职期间，本人勤勉地履行了独立董事职责，通过现场或通讯方式出席了公司报告期内召开的 10 次董事会及 5 次股东大会，不存在缺席或连续两次未亲自出席董事会情况。经对相关议案认真研判，本人对所议议案均投赞成票，本人认
为公司董事会和股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策及其他重大事项均履行了规范审批程序。

（二）出席专门委员会会议及独立董事专门会议情况

作为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、提名委员会委员，本人勤勉尽责，认真履行各专门委员会成员职责。在履行薪酬与考核委员会主任委员职责中，参与审议董事及高级管理人员薪酬方案等，并就员工持股计划的推出、股权激励的进展等事项进行了审议。在履行审计委员会委员职责中，针对公司募集资金使用、定期报告编制披露、审计机构聘任、关联交易合规性审查等关键事宜，展开了严谨的审议工作。在履行提名委员会委员职责中，认真审议了关于补选第三届董事会董事的相关事项，并对补选候选人的任职资格、专业背景、独立性等关键要素进行了全面核查，依据相关法律法规《公司章程》以及《提名委员会实施细则》的要求，对候选人是否具备胜任独立董事岗位的能力与条件做出审慎判断。

公司严格依据《上市公司独立董事管理办法》等相关法规，并于 2024 年 4
月制定《独立董事专门会议制度》，对独立董事专门会议机制予以细化完善。在履职期间，本人出席专门委员会会议及独立董事专门会议的情况如下：

会议名称 应出席次数 实际出席次数 委托出席次数 缺席次数

审计委员会 7 7 0 0

薪酬与考核委员会 4 4 0 0

独立董事专门会议 5 5 0 0

提名委员会 1 1 0 0

（三）行使独立董事职权的情况

作为公司独立董事，本人与公司管理层保持充分沟通，及时了解公司经营状况，密切关注重大事项进展，履职期间，本人就公司募集资金使用、利润分配、关联交易、计提资产减值准备、续聘会计师事务所、内部控制评价报告、员工持股计划、对外投资等重要事项均投了同意的表决票。

本人履职期间勤勉尽责、恪尽职守，充分发挥了本人在管理学专业方面的特长，对公司的经营及人力资源建设进行指导，帮助公司规避潜在风险，确保公司运营稳健、合规。

（四）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

履职期间，本人与公司审计部进行积极沟通，就公司内审工作计划、审计事项、审计人员配备等事项进行询问和交流。另一方面，本人与会计师事务所就定期报告、财务问题及公司业务情况也进行充分讨论与交流，特别是年报审计期间，高度关注审计过程，提前召开与会计师事务所的交流会议，督促审计进度，确保审计工作的及时、准确、客观、公正。

（五）与中小股东的……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。