公告日期：2025-04-25

证券代码：603150 证券简称：万朗磁塑 公告编号：2025-027
安徽万朗磁塑股份有限公司

第三届监事会第二十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

安徽万朗磁塑股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月14日以通讯方式发出第三届监事会第二十一次会议通知，会议于2025年4月24日以现场结合通讯方式在合肥市经济技术开发区汤口路678号召开，会议应出席监事3名，实际出席监事3名（其中以通讯方式参与会议的监事2名），公司部分高级管理人员列席会议。会议由监事会主席赵莉莉主持。

本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽万朗磁塑股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。

（三）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

监事会认为：

1、公司 2024 年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规及中国证券监督管理委员会的规定。

2、公司 2024 年年度报告及其摘要真实、准确、完整地反映了公司报告期内的实际情况。

3、经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司 2024 年年度财务报告公允地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果。

4、截至提出本意见时，未发现参与 2024 年年度报告编制人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽万朗磁塑股份有限公司 2024 年年度报告》《安徽万朗磁塑股份有限公司 2024年年度报告摘要》。

（四）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2024 年年度利润分配预案的议案》

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于上
市公司股东的净利润为 139,031,490.09 元，截至 2024 年 12 月 31 日，母公司报
表中期末可供分配利润为人民币 463,049,405.44 元。公司 2024 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润（公司回购专用证券账户股份不参与分配）。具体利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.70 元（含税）。截至 2024 年 12
月 31 日，公司总股本 85,483,000 股，扣除回购股票专用账户 1,111 股，以此计
算合计拟派发现金红利 14,531,921.13 元。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案符合《公司章程》《未来三年股东回报规划（2023-2025）》等要求，能够保障合理回报股东并兼顾公司可持续发展，符合公司长远利益。董事会严格执行现金分红政策和股东回报规划、严格履行现金分红相应决策程序并真实、准确、完整地披露了现金分红政策及其执行情况。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽万朗磁塑股份有限公司关于 2024 年年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-029）。

（六）审议通过《关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽万朗磁塑股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-030）。

（七）审议通过《关于公司对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告的议案》

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