公告日期：2025-09-05

证券代码：603139 证券简称：康惠制药 公告编号：2025-055
陕西康惠制药股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

陕西康惠制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 4 日召开
2025 年第二次临时股东大会，选举产生了第六届董事会成员。为保证公司董事会顺利运行，经全体董事同意后，豁免会议通知时间要求，现场决定召开公司第六届董事会第一次会议。会议应出席董事 9 人，实际参加董事 9 人。本次会议由全体董事推举的董事李红明先生主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议和表决，通过了以下决议：

1、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

本次会议选举李红明先生为公司第六届董事会董事长（公司法定代表人），任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》

本次会议选举第六届董事会各专门委员会委员，任期与第六届董事会一致，自本次董事会审议通过之日起三年。公司董事会下设战略委员会、审计委员会、

（1）选举李红明先生、王延岭先生及王秀英女士为战略委员会委员，其中，李红明先生为战略委员会召集人。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（2）选举崔学刚先生、窦建卫先生和李红明先生为审计委员会委员，其中，崔学刚先生为审计委员会召集人。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（3）选举崔学刚先生、陈影女士和王秀英女士为提名委员会委员，其中，陈影女士为提名委员会召集人。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（4）选举崔学刚先生、陈影女士和王秀英女士为薪酬与考核委员会委员，其中，陈影女士为薪酬与考核委员会召集人。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

本次会议同意聘任 WANG JING 女士为公司总经理，任期三年，自本次董事会
审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

本议案在提交董事会审议前已经董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

本次会议同意聘任李甲先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

本议案在提交董事会审议前已经董事会提名委员会及董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

本次会议同意聘任董娟女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

本议案在提交董事会审议前已经董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

本次会议同意聘任王晓倩女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告
附件：相关人员个人简历

陕西康惠制药股份有限公司董事会
2025 年 9 月 5 日
附件：相关人员个人简历

李红明，男，1983 年生，中国国籍,无境外永久居留权, 长江商学院 EMBA
硕士学历，2003 年 3 月至 2004 年 5 月，任北京侠客行网络技术有限公司程序员；
2004 年 7 月至今，任北京零色沸点文化传媒有限公司监事；2009 年 11 月至 2016
年 7 月，任北京亿安天下网络科技有限公司监事兼副总经理；2011 年 9 月至 2016
年 6 月，任北京九州未来科技有限公司监事；2016 年 8 月至 2019 年 8 月，任北
京亿安天下科技股份有限公司副董事长、董事、总经理；2019 年 8……
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