公告日期：2025-04-29

证券代码：603139 证券简称：康惠制药 公告编号：2025-018
陕西康惠制药股份有限公司

第五届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、 监事会会议召开情况

陕西康惠制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次会
议通知于 2025 年 4 月 16 日以电子邮件方式送达全体监事，于 2025 年 4 月 27
日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次监事会会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人，本次会议由郝朝军先生主持，本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、会议审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提交 2024 年年度
股东大会审议。

2、会议审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提交 2024 年年度
股东大会审议。

3、会议审议通过《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提交 2024 年年度
股东大会审议。

4、会议审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》

经审议，监事会认为：公司 2024 年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、《公司章程》和公司内部制度的各项规定，报告内容真实、准确、完整
地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。经上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2024 年度审计报告是实事求是，客观公正的。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的 2024 年年度报告及其摘要。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提交 2024 年年度
股东大会审议。

5、会议审议通过《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》

经审议，监事会认为：根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，公司已建立了较为完善的内部控制体系，能够适应公司经营管理和公司发展的实际需要，并能得到有效执行。《公司 2024 年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系的建设及运作情况，符合相关法律、法规和中国证监会和上海证券交易所的要求。

具体内容详见公司同日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的 2024 年度内部控制评价报告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、会议审议通过《关于 2024 年度利润分配的预案》

经审议，监事会认为：公司董事会提出的 2024 年度利润分配预案，充分考虑了公司实际经营和资金需求安排，符合公司发展战略和经营规划，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，有利于维护股东的长远利益，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的 2025-019 号公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。该预案尚需提交 2024 年年度
股东大会审议。

7、会议审议通过《关于 2024 年度监事薪酬的议案》

公司根据实际情况发放了 2024 年度监事薪酬，根据公司薪酬考核相关规

定，在公司兼任管理岗位的监事按公司薪酬考核相关规定发放薪酬，未在公
司兼任管理岗位的监事，不予发放薪酬。公司监事郝朝军先生未在公司兼任
管理岗位，不予发放薪酬。

7.1 监事丁翔先生薪酬

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联监事丁翔先生回避表决。
7.2 监事赵宏旭先生薪酬

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联监事赵宏旭先生回避

表决。

该议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

8、会议审议通过《关于 2025 年度向金融机构申请综合授信额度及接受关联方担保的议案》

经审议，监事会认为：公司 2025 年度向金融机构申请综合授信额度及接受关联方担保事项，是为了满足公司生产经营的资金需要，有利于公司生产经营发展需要，……
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