公告日期：2025-04-29

公司代码：603139 公司简称：康惠制药
陕西康惠制药股份有限公司

2024 年年度报告

二 O 二五年四月

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、公司全体董事出席董事会会议。
三、 上会会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、公司负责人王延岭 、主管会计工作负责人邹滨泽 及会计机构负责人（会计主管人员）白丽丽 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表实现归
属于上市公司股东的净利润-8,962.55 万元，母公司 2024 年度实现净利润-8,142.51 万元，根据《公司法》和《公司章程》规定，本年度不提取法定公积金，2024 年末母公司可供股东分配的利润为 30,807.26 万元。

公司于 2025 年 4 月 27 日召开第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十四次会议，审
议通过了《关于 2024 年度利润分配的预案》，公司 2024 年度利润分配预案为：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。本次利润分配方案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用

本报告中如有涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者实质承诺，敬请投资者注意投资风险。
七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况
否
九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性
否
十、 重大风险提示

报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司在本报告中已详细描述了可能存在的风险，敬请查阅第三节管理层讨论与分析中可能面对的风险的相关内容。
十一、其他
□适用 √不适用

目 录

第一节 释义...... 4

第二节 公司简介和主要财务指标......5

第三节 管理层讨论与分析......9

第四节 公司治理......39

第五节 环境与社会责任......54

第六节 重要事项......60

第七节 股份变动及股东情况......74

第八节 优先股相关情况......79

第九节 债券相关情况......79

第十节 财务报告......80

载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的2024年度
会计报表。

备查文件目录 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

第一节 释义

一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

上交所、交易所 指 上海证券交易所

康惠制药/公司/本公司/股份 指 陕西康惠制药股份有限公司

公司

康惠控股 指 陕西康惠控股有限公司，公司控股股东

公司章程 指 现行《陕西康惠制药股份有限公司章程》

董事会 指 陕西康惠制药股份有限公司董事会

监事会 指 陕西康惠制药股份有限公司监事会

报告期 指 2024 年 1 月 1 日—2024 年 12 月 31 日

方元医药 指 陕西方元医药生物有限公司，公司控股子公司

新高新药业 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。