公告日期：2025-04-18

证券代码：603138 证券简称：海量数据 公告编号：2025-023

北京海量数据技术股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年5月9日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 5 月 9 日14 点 00 分

召开地点：北京市海淀区学院路 30 号科大天工大厦 B 座 6 层会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 5 月 9 日

至2025 年 5 月 9 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《2024 年年度报告全文及摘要》 √

2 《公司 2024 年度财务决算报告》 √

3 《公司 2024 年度利润分配方案》 √

4 《公司续聘 2025 年度审计机构的议案》 √

5 《公司 2024 年度董事会工作报告》 √

6 《公司 2024 年度监事会工作报告》 √

《确认 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪

7 √

酬的议案》

8 《使用闲置自有资金进行委托理财的议案》 √

《关于终止子公司实施员工股权激励计划的议

9 √

案》

《公司关于变更注册资本暨修订<公司章程>并办

10 √

理工商变更登记的议案》

公司独立董事将在本次年度股东大会上作述职报告，但不作为议案表决。
1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案1至议案9及议案10的部分内容已经公司第四届董事会第十二次会议、
第四届监事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。议案 10的部分内容已经公司第四届董事会第十次会议、第四届监事会第十次会议审议通
过，具体内容详见公司 2024 年 10 月 23 日于指定信息披露媒体和上海证券交易
所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。

2、特别决议议案：10

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