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公告日期：2025-08-29
证券代码：603137 证券简称：恒尚节能 公告编号：2025-026
江苏恒尚节能科技股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏恒尚节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月28日以现场结合通讯方式召开第二届董事会第十一次会议。本次会议通知已于2025年8月13日送达全体董事。本次会议由董事长周祖伟主持，会议应出席董事5人，实际出席董事5人。公司监事和董事会秘书列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》有关规定，决议内容合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年半年度报告》及其摘要。
表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。
本议案已由第二届董事会审计委员会第八次会议审议通过。本议案无需提交公司股东会审议。
（二）审议通过《关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》的《关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案无需提交公司股东会审议。
（三）审议通过《关于部分募投项目调整内部投资结构的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》的《关于部分募投项目调整内部投资结构的公告》。
表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案无需提交公司股东会审议。
特此公告。
江苏恒尚节能科技股份有限公司董事会
2025 年 8 月 29 日
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