公告日期：2025-08-29

证券代码：603137 证券简称：恒尚节能 公告编号：2025-031
江苏恒尚节能科技股份有限公司

关于部分募投项目调整内部投资结构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

江苏恒尚节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月28日召开第 二届董事会第十一次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于部分募 投项目调整内部投资结构的议案》。现将有关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会印发《关于同意江苏恒尚节能科技股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]618号），公司向社会公开 发行人民币普通股A股股票3,266.6667万股，每股面值1.00元，每股发行价15.90 元，共募集资金人民币519,400,005.30元，扣除承销费等发行费用（不含税）人 民币58,819,908.77元，公司实际募集资金净额为人民币460,580,096.53元。前述 募集资金于2023年4月12日到账，已经中天运会计师事务所（特殊普通合伙） 验证，并由其出具《江苏恒尚节能科技股份有限公司首次公开发行人民币普通 股A股验资报告》（中天运[2023]验字第90020号）。

公司对募集资金的存放和使用进行专户管理，且已与保荐人、存放募集资 金的银行签署了募集资金专户存储监管协议。

二、募集资金投资项目情况

截至2025年6月30日，公司首次公开发行募集资金使用情况如下：

单位：万元

序 项目名称 项目投资规模 募集资金拟 累计投入募集 累计投入
号 投资额 资金金额 进度

广东江门幕墙智能化

1 生产基地建设投资项 32,308.39 23,808.39 0 0%
目

序 项目名称 项目投资规模 募集资金拟 累计投入募集 累计投入
号 投资额 资金金额 进度

2 数字化智能设计研发 10,423.92 7,249.62 4,739.02 65.37%
中心项目

3 补充运营资金项目 15,000.00 15,000.00 14,997.36 99.98%

合计 57,732.31 46,058.01 19,736.38 42.85%

三、数字化智能设计研发中心项目调整内部投资结构的情况和原因

（一）数字化智能设计研发中心项目调整内部投资结构的情况

公司基于审慎性原则，结合目前实际情况，在确保数字化智能设计研发中心项目投资总额不变的情况下，拟对本项目内部投资结构进行调整，具体情况如下：

单位：万元人民币

序号 项目名称 调整前 调整后 调整金额
金额 比例 金额 比例

1 设备购置 4,885.75 46.87% 2,385.75 22.89% -2,500.00

1.1 硬件设备购置 2,445.10 23.46% 1,350.25 12.95% -1,094.85

1.2 软件购置 2,440.65 23.41% 1,035.50 9.93% -1,405.15

2 研发费用 5,333.78 51.17% ……
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