公告日期：2025-04-26

证券代码：603137 证券简称：恒尚节能 公告编号：2025-006
江苏恒尚节能科技股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江苏恒尚节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日以现场结合通讯方式召开第二届董事会第九次会议。本次会议通知已于2025年4月10日送达全体董事。本次会议由董事长周祖伟主持，会议应出席董事5人，实际出席董事5人。公司监事和董事会秘书列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》有关规定，决议内容合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2024年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年年度报告全文》及其摘要。

表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

本议案已由第二届董事会审计委员会第六次会议审议通过。本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案无需提交公司股东会审议。

（三）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

公司独立董事分别向董事会提交了 2024 年度独立董事述职报告，并将在2024 年年度股东会上述职。详见公司披露的各位独立董事 2024 年度述职报告。
（四）审议通过《关于 2024 年度独立董事独立性自查情况的专项意见》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》的《恒尚节能董事会关于2024 年度独立董事独立性自查情况的专项意见》。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。公司独立董事回避表决
本议案。

本议案无需提交公司股东会审议。

（五）审议通过《关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》的《恒尚节能对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告》。

表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案无需提交公司股东会审议。

（六）审议通过《关于董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》的《恒尚节能董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告》。

表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案已由第二届董事会审计委员会第六次会议审议通过。本议案无需提交公司股东会审议。

（七）审议通过《关于董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》的《恒尚节能董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》。

表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案已由第二届董事会审计委员会第六次会议审议通过。本议案无需提交公司股东会审议。

（八）审议通过《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》的《2024 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案已由第二届董事会审计委员会第六次会议审议通过。本议案无需提交公司股东会审议。

（九）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案已由第二届董事会审计委员会第六次会议审议通过。本议案尚需提交公司股东会审议。

（十）审议通过《关于 2024 年度利润分配的方案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》……
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