公告日期：2025-04-26

证券代码：603137 证券简称：恒尚节能 公告编号：2025-011
江苏恒尚节能科技股份有限公司

关于募集资金投资项目延期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

江苏恒尚节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开第 二届董事会第九次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于募集资金 投资项目延期的议案》。现将有关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会印发《关于同意江苏恒尚节能科技股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]618号），公司向社会公开 发行人民币普通股A股股票3,266.6667万股，每股面值1.00元，每股发行价15.90 元，共募集资金人民币519,400,005.30元，扣除承销费等发行费用（不含税）人 民币58,819,908.77元，公司实际募集资金净额为人民币460,580,096.53元。前述 募集资金于2023年4月12日到账，已经中天运会计师事务所（特殊普通合伙） 验证，并由其出具《江苏恒尚节能科技股份有限公司首次公开发行人民币普通 股A股验资报告》（中天运[2023]验字第90020号）。

公司对募集资金的存放和使用进行专户管理，且已与保荐人、存放募集资 金的银行签署了募集资金专户存储监管协议。

二、募集资金投资项目情况

截至2024年12月31日，公司首次公开发行募集资金使用情况如下：

单位：万元

序 项目名称 项目投资规模 募集资金拟 累计投入募集 累计投入
号 投资额 资金金额 进度

广东江门幕墙智能化

1 生产基地建设投资项 32,308.39 23,808.39 0 0%
目

序 项目名称 项目投资规模 募集资金拟 累计投入募集 累计投入
号 投资额 资金金额 进度

2 数字化智能设计研发 10,423.92 7,249.62 2,807.42 38.73%
中心项目

3 补充运营资金项目 15,000.00 15,000.00 14,997.36 99.98%

合计 57,732.31 46,058.01 17,804.78 38.66%

三、募集资金投资项目延期的情况和原因

（一）本次募集资金投资项目延期的情况

根据公司募投项目的资金使用进度和实际建设情况，为了更好地维护全体股东和公司利益，公司基于审慎原则，对首次公开发行募投项目达到预定可使用状态日期进行调整，具体情况如下：

项目达到预定可使 项目达到预定可使
序号 项目名称 用状态日期 用状态日期

（调整前） （调整后）

1 广东江门幕墙智能化生产基地建设投 2025年4月 2027年4月

资项目

2 数字化智能设计研发中心项目 2025年4月 2026年4月

（二）广东江门幕墙智能化生产基地建设投资项目延期的原因

2021年1月，公司与鹤山管委会签署《投资协议》，协议约定项目投资可行性、用地计划、取得土地的具体安排等事宜，公司可以通过挂牌竞拍的方式取得项目用地。自《投资协议》签署至今，双方合作持续进行，鹤山管委会持续向公司推荐鹤山工业城区域内地块，公司与其积极沟通用地需求，协调推进项目用地落实。公司根据土地实际出让情况、价格、项目建设要求现状等因素审慎论证各推荐地块……
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