公告日期：2025-04-26

江苏恒尚节能科技股份有限公司

董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告

江苏恒尚节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关法律法规、规范性文件的要求，及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，现将 2024 年度工作情况向董事会作如下报告：

一、审计委员会基本情况

公司于 2023 年 12 月 15 日召开第二届董事会第一次会议，审议通过《关于
选举江苏恒尚节能科技股份有限公司第二届董事会审计委员会成员的议案》，公司第二届董事会审计委员会由独立董事唐熙民先生、独立董事华烨先生和董事周祖伟先生组成，由唐熙民先生担任审计委员会主任委员。

2024 年 8 月 4 日，公司收到独立董事唐熙民先生的辞职报告，申请辞去公
司第二届董事会独立董事、审计委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会的相应
职务。公司于 2024 年 8 月 26 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过《关
于选举姚宁玲女士为公司第二届董事会独立董事的议案》，由姚宁玲女士接替唐熙民先生担任相应职务。

公司第二届董事会审计委员会中独立董事占多数，并由独立董事担任主任委员，且审计委员会主任委员姚宁玲女士为会计专业人士，符合相关法律法规及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》的规定。

二、审计委员会 2024 年度会议召开情况

报告期内，董事会审计委员会共召开 5 次会议，具体情况如下：

会议时间 会议名称 会议议题

1、审议《关于 2023 年年度报告及其
摘要的议案》

2、审议《关于董事会审计委员会 2023
年度对会计师事务所履行监督职责
情况报告的议案》

3、审议《关于董事会审计委员会 2023
2024 年 4 月 15 日 第二届审计委员会第一次会议 年度履职情况报告的议案》

4、审议《关于 2023 年度内部控制评
价报告的议案》

5、审议《关于 2023 年度财务决算报
告的议案》

6、审议《关于 2023 年度募集资金存
放与实际使用情况的专项报告的议
案》

2024 年 4 月 27 日 第二届审计委员会第二次会议 1、审议《2024 年第一季度报告》

1、审议《关于 2024 年半年度报告及
2024 年 8 月 27 日 第二届审计委员会第三次会议 其摘要的议案》

2、审议《关于 2024 年半年度募集资
金存放与实际使用情况的专项报告》

2024 年 10 月 28 日 第二届审计委员会第四次会议 1、审议《2024 年第三季度报告》

2024 年 11 月 25 日 第二……
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