公告日期：2025-04-21

证券代码：603136 证券简称：天目湖 公告编号：2025-017
江苏天目湖旅游股份有限公司

关于修订公司章程及其附件的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏天目湖旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 18 日召
开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<股东会议事规则>的议案》和《关于修订<董事会议事规则>的议案》。根
据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》及中国证券监督管理委
员会（以下简称“中国证监会”）于 2024 年 12 月 27 日发布的《关于新<公司法>
配套制度规则实施相关过渡期安排》等有关规定，公司结合实际情况，拟对《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行修订和完善。具体修订内容如下：

一、《公司章程》

修订前 修订后

第一条 为维护公司、股东和债权人的 第一条 为维护公司、股东、职工和债
合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 权人的合法权益，规范公司的组织和行为，华人民共和国公司法》（以下简称“《公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 “《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以“《证券法》”）和其他有关规定，制定本章程。 下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制定
本章程。

第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
186,294,283 元。 270,126,710 元。

第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 代表公司执行公司事务的董事
暨董事长为公司的法定代表人。法定代表人
的产生、变更方法由董事会确定。

担任法定代表人的董事辞任的，视为同
时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表

人辞任之日起 30 日内确定新的法定代表人。

新增 第九条 法定代表人以公司名义从事的
民事活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的
限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害
的，由公司承担民事责任。公司承担民事责
任后，依照法律或者本章程的规定，可以向
有过错的法定代表人追偿。

第九条 公司全部资产分为等额股份， 第十条 股东以其认购的股份为限对公
股东以其认购的股份为限对公司承担责任， 司承担责任，公司以其全部财产对公司的债公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 务承担责任。

第十条 本章程自生效之日起，即成为 第十一条 本章程自生效之日起，即成
规范公司的组织与行为、公司与股东、股东 为规范公司的组织与行为、公司与股东、股与股东之间权利义务关系的具有法律约束力 东与股东之间权利……
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