公告日期：2025-04-21

江苏天目湖旅游股份有限公司

董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告

根据《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《公司章程》及《公司董事会审计委员会工作细则》等相关法律、法规及有关规定，报告期内，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的工作态度，认真履行职责，充分发挥独立董事及专门委员会委员的作用，现将公司董事会审计委员会2024年度的履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

2024 年度，公司第六届董事会审计委员会成员由独立董事张燕、刘照慧和董事孟广才组
成，具有会计专业资格和实际工作经验的独立董事张燕担任召集人。

上述委员均具有胜任审计委员会委员工作的专业知识和经验，为公司审计事项相关工作提出了丰富的意见和指导。

二、审计委员会会议召开情况

2024 年度，公司董事会审计委员会共召开 5 次会议，具体召开情况如下：

召开时间 届次 审议事项 决议情况

2024 年 1 月 4 日 第六届董事会审计 《关于<2024 年度内审部工作计划>的议案》 一致同意
委员会第二次会议

《关于<2023 年年度报告正审及内部控制情况>议案》

《关于<2023 年年度报告及年报摘要>的议案》

《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

第六届董事会审计 《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》

2024 年 4 月 23 日 委员会第三次会议 《关于支付审计报酬及聘任审计机构的议案》 一致同意
《关于<2024 年第一季度报告>的议案》

《关于<2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告

及审计委员会履行监督职责情况报告>的议案》

《关于<2024 年第一季度内审部工作报告>的议案》

《关于<2024 年半年度报告及其摘要>的议案》

2024 年 8 月 28 日 第六届董事会审计 《关于<2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况 一致同意
委员会第四次会议 的专项报告>的议案》

《关于<2024 年第二季度内审部工作报告>的议案》

2024 年 10 月 18 日 第六届董事会审计 《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 一致同意
委员会第五次会议 《关于<2024 年第三季度内审部工作报告>的议案》

2024 年 12 月 24 日 第六届董事会审计 《关于<2024 年年度报告预审情况>的议案》 一致同意
委员会第六次会议 《关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案》

三、审计委员会年度履行职责情况

1. 监督及评估外部审计机构工作

公司聘请的外部审计机构为大信会计师事务所（特殊普通合伙），该事务所具备相关专
业资格，能够较好地完成公司委托的各项工作，且和公司无关联关系，在出具审计报告的过程中能够保持独立性。报告期内，委员会与其就审计范围、计划和方法、内控监督等进行了充分的讨论与沟通，对其工作情况及其执业质量进行监督与核查，认为大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司进行审计期间勤勉尽责，遵循了独立、客观、公正的职业准则。

2. 指导内部审计工作

报告期内，审计委员会根据《公司法》《证券法》《企业内部控制基本规……
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