公告日期：2025-04-21

江苏天目湖旅游股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告（刘照慧）

各位股东、股东代表：

作为公司独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》等法律、法规以及《江苏天目湖旅游股份有限公司章程》和《江苏天目湖旅游股份有限公司独立董事制度》等规定和要求，本人在 2024 年度工作中诚信、勤勉、尽责、忠实及独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会及董事会专门委员会的各项议案，对公司相关重大事项发表独立客观的意见，切实维护了公司和股东的利益，充分发挥了独立董事作用。现将本人2024 年履行职责情况简要汇报如下：

一、独立董事的基本情况

1.个人工作履历

本人刘照慧，硕士研究生学历。曾任广东工业大学华立学院教师，中国妇女发展基金会翻译，人民日报京华周刊实习记者，北京华谊嘉信集团决委会主任、战略总监、董事长助理。现任北京执惠集团创始人董事长，中国探险协会副主席，中旅银行专家顾问。自 2023 年 11月起，任公司独立董事。

2.独立情况说明

作为公司 2024 年度的独立董事，本人及本人直系亲属、主要社会关系均未在公司及其附属企业任职；未直接或间接持有公司已发行股份 1%以上；未在直接或间接持有公司已发行股份 5%或以上的股东单位任职；未在公司前五名股东单位任职；不存在为公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的行为；不属于上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职的人员。本人具有法律法规所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，在履职中保持客观、独立的专业判断，因此不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

1.出席董事会、股东大会情况

2024 年度，作为独立董事，本人按时出席公司董事会，无缺席和委托其他董事出席董事会的情况。2024 年度公司董事会和股东大会的召集和召开程序符合法定要求，各重大经营决策事项的履行程序合法有效，本人未对公司 2024 年董事会各项议案及公司其他事项提出异议，对公司各届次董事会会议审议的相关议案均投了同意票。报告期内公司共召开了 9 次董事会会议、2 次股东大会，具体出席情况如下：

参加董事会情况 参加股东
大会情况

独立董事 本报告期应参 现场 以通讯方 委托 缺席 是否连续两次 出席股东
加董事会次数 出席 式参加次 出席 次数 未亲自参加董 大会次数
次数 数 次数 事会

刘照慧 9 7 2 0 0 否 2

2.出席董事会专门委员会情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会共四个专门
委员会。2024 年度，公司共召开董事会审计委员会 5 次，召开董事会薪酬与考核委员会 2 次，
召开董事会提名委员会 1 次，召开董事会战略委员会 2 次。各专门委员会严格按照《工作细则》进行工作，各委员均亲自出席了会议，并为公司发展建言献策，良好地履行了各自的职责。本人出席情况如下：

姓名 提名委员会 审计委员会 薪酬与考核委员会 战略委员会

刘照慧 1 5 / 2

本人作为提名委员会主任委员及召集人，报告期内积极参与会议，本人对报告期内聘任公司总裁等重大事项，在董事会前都进行了充分论证，履行了提名委员会的相关职责，促进公司董事会作出正确决策。

本人作为审计委员会委员，报告期内积极参与会议，监督及评估外部审计机构工作。在公司财务报告审计及内部控制审计实施过程中，本人基于公司相关情况与外部审计机构进行充分的沟通交流，提出专业的意见，保证了公司定期报告的真实、准确、完整，切实发挥了审计委员会的监督作用。

本人作为战略委员会委员，报告期内积极参与会议，本人对报告期内子公……
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