公告日期：2025-12-11

国泰海通证券股份有限公司

关于中重科技（天津）股份有限公司

部分募投项目调整实施主体及实施地点的核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为中重科技（天津）股份有限公司（以下简称“中重科技”或“公司”）首次公开发行股票并在上交所主板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等相关法律法规和公司制度的有关规定，对中重科技部分募投项目调整实施主体及实施地点进行了核查，发表核查意见如下：
一、资金募集基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]582号文《关于同意中重科技（天津）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》,公司首次向社会公众公开发
行人民币普通股（A 股）股票 9,000.00 万股，每股发行价格为人民币 17.80 元，
募集资金总额为人民币 1,602,000,000.00 元，扣除相关费用后，实际募集资金净额为人民币 1,497,374,147.77 元。上述募集资金已全部到位，立信会计师事
务所（特殊普通合伙）审验后于 2023 年 3 月 31 日出具了信会师报字[2023]第
ZF10294 号《验资报告》。为规范募集资金的使用与管理，保护投资者权益，公司对募集资金的存放和使用进行专户管理，且已与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金专户存储监管协议。

二、募集资金使用情况

1、截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金投资使用情况如下：

单位：万元

序 承诺投资 募集资金承 调整后投 累计投入募 已投入募集 项目达到预
号 项目 诺投资总额 资 集资金金额 资金金额占 定可使用状
比 态日期

1 智能装备 111,384.42 111,384.42 47,118.25 42.30% 2026 年 4 月
生产基地

序 承诺投资 募集资金承 调整后投 累计投入募 已投入募集 项目达到预
号 项目 诺投资总额 资 集资金金额 资金金额占 定可使用状
比 态日期

建设项目

年产3条冶

2 金智能自 14,064.08 14,064.08 319.16 2.27% 2026 年 4 月
动化生产

线项目

合计 125,448.50 125,448.50 47,437.41 37.81% -

2、暂时闲置募集资金进行现金管理情况

公司于 2024 年 2 月 28 日召开了第一届董事会第二十次会议及第一届监事
会第十四次会议，并于 2024 年 3 月 15 日召开了 2024 年第一次临时股东会审
议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响公司募集资金安全和募集资金投资计划正常进行的前提下，公司计划使用不超过人民币 100,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买投资安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品。投资期限自股东会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和投资期限内，资金可以滚动使用。公司监事会以及保荐机构国泰海通证券股份有限公司对此事项发表了明确同意意见。

公司于 2025 年 3 月 13 日召开了第二届董事会第五次会议及第二届监事会
第五次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响公司募集资金安全和募集资金投资计划正常进行的前提下，公司计划使用不超过人民币 90,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买投资安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品。投资期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和投资期限内，资金可以滚动使用。公司监事……
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