公告日期：2025-05-21

证券代码：603135 证券简称：中重科技 公告编号：2025-034

中重科技（天津）股份有限公司

2024年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025 年 05 月 20 日

(二)股东大会召开的地点：天津市北辰区科技园区景丽路 6-1 号公司办公楼一楼
会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 260

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 491,208,616

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 78.6473

注：上述出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例，已剔除公司已回购的股份。
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，因董事长马冰冰女士以通讯方式参加，无法主持会议，故由公司副董事长谷峰兰女士主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、董事会秘书出席了会议；高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：《公司 2024 年度董事会工作报告》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 490,907,176 99.9386 271,360 0.0552 30,080 0.0062

2、 议案名称：《公司 2024 年度监事会工作报告》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 490,906,556 99.9385 272,060 0.0553 30,000 0.0062

3、 议案名称：《公司 2024 年度财务决算报告》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 490,885,756 99.9342 271,920 0.0553 50,940 0.0105

4、 议案名称：《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 490,739,476 99.9044 272,900 0.0555 196,240 0.0401

5、 议案名称：《关于确认公司 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬及 2025
年度薪酬方案的议案》

审议结果：通过
表决情况：

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